394.营业部可采用( )方式对相关个人的公民身份信息进行联网核查。
A. .单笔查询
B. .批量核查
C. .单笔精确查询
D. .单笔反馈
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2663.我行为Ⅲ类银行账户客户提供哪些服务( )。
A. .限定金额的消费和缴费支付
B. .限额向非绑定账户转出资金
C. .申请小额消费贷款资金并通过该Ⅲ类户还款
D. .存取现金
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2917.商业银行账户管理“重形式合规、轻实质风险”问题突出,主要包括以下几个方面:
A. .考核导向“重数量轻风险”
B. .内部部门风险管理缺乏统筹
C. .内部责任追究流于形式
D. .未实现账户风险分类分级管理
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101.本行依据 ( )、( )、( )三大国际评级公司的主权风险评级确定本行的国别风险评级。
A. .惠普
B. .标普
C. .惠誉
D. .穆迪
E. .达森
F. .
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1383.询证函回函相关档案,按年装订成册,保管年限为( )年
A. .10
B. .20
C. .30
D. .永久
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2655.代理办理人民币( )含以上的定期存款开户需同时提供代理人和被代理人的有效身份证件。
A. .1元
B. .50元
C. .1万元
D. .5万元
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3023.本行加入外币支付系统时,以( )作为本行直接参与者行号编制行名行号信息。
A. .总行行号
B. .总行及各分支机构行号
C. .总行SWIFT代码
D. .总行及各分支机构SWIFT代码
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986.下面哪个不属于银行业突发事件报告特有标准( )。
A. .发生挤兑事件;
B. .盗窃银行业金融机构业务库、保管箱库、现金业务区、自助设备存放的现金、贵金属或其他物品等值人民币20万元以上;
C. .抢劫银行业金融机构的营业网点、自助网点、业务库、运钞车或其他外包押运公司运钞车;
D. .银行业金融机构表内外授信余额20亿元以上企业(集团)出现重大风险,严重危及金融债权安全或对银行业金融机构正常经营产生重大影响;
E. .银行业金融机构自查发现重大违规事件,涉及金额1亿元以上,或已造成损失5000万元以上。
F. .
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680.本行核查人员如发现企业信息联网核查结果不一致或存在其他异常的,核查人员应采取有效措施进一步核实企业信息,并根据法律制度及本行相关管理要求予以处理,不得以核查结果不一致为由直接拒绝办理相关业务
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1326.分行分管柜面业务行领导(或以上)每半年参与一次现金盘库,抽查机构不低于辖内(),全年抽查比率不低于()。
A. .25%,50%
B. .50%,75%
C. .50%,100%
D. .75%,100%
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