2344.小王赴美国参加某专业竞赛并获得奖金2万美元,银行可以凭材料为小王办理这笔奖金的结汇。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-650d-c091-003987170300.html
点击查看答案
1779.在任何情况下,定期存款和大额协议存款,均不得提前支取。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-fadf-c091-003987170300.html
点击查看答案
2758.见证视频、音频应()地记录见证全过程
A. .连贯
B. .完整
C. .清晰
D. .卡顿
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-1930-c091-003987170300.html
点击查看答案
286.一次性发现假人民币( )(含)以上的,在当天将有关情况报告当地公安机关。
A. .5张(枚)以上
B. .500元
C. .3张(枚)以上
D. .100元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-6b7b-c091-003987170300.html
点击查看答案
1971.个人可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇,需提供哪些材料?
A. .委托人的有效身份证件
B. .受托人的有效身份证件
C. .委托书
D. .近亲属关系证明
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-af76-c091-003987170300.html
点击查看答案
289.非营业时间,卫生保洁人员进入现金区需由( )书面审批同意后方可进入,同时还应填写现金柜台出入登记。
A. .营业部三级授权人员
B. .机构营业部主管
C. .机构分管营业的行领导
D. .总务部主管
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-738a-c091-003987170300.html
点击查看答案
2927.网上支付跨行清算系统与大小额支付系统并行的中国现代化支付系统的业务系统之一。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-866b-c091-003987170300.html
点击查看答案
1655.捐赠外汇账户支出范围包括以下哪些方面?
A. .按捐赠协议约定的支出
B. .其他捐赠支出
C. .划入同名经常项目外汇账户的支出
D. .划入其他主体经常项目外汇账户的支出
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-e50e-c091-003987170300.html
点击查看答案
2060.客户不配合本行进行身份识别或提供虚假身份信息资料的,各机构市场部门应提交( )至( ),( )将客户转为关注客户,并结合反洗钱工作要求调高客户风险等级,同时暂停为其办理外汇业务。
A. .尽职调查报告;机构会计结算部;机构分行营业部
B. .尽职调查报告;机构会计结算部;机构会计结算部
C. .交名单维护的申请报告;机构会计结算部;机构分行营业部
D. .交名单维护的申请报告;机构会计结算部;机构会计结算部
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801d-f6c0-c091-003987170300.html
点击查看答案
43.本行尽职调查应遵循( )原则,通过各种合理合法的方式,对客户情况进行审慎调查,并去粗取精、去伪存真,获取真实信息。
A. .风险为本
B. .实质重于形式
C. .保密性
D. .有效性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-1a22-c091-003987170300.html
点击查看答案
