1970.除哪些情况外,本行应将个人结售汇数据录入个人外汇业务监测系统:

A. .持卡人挂失止付

B. .有权机关按流程冻结止付

C. .持卡人家属要求止付

D. .持卡人拒绝偿还贷款

A. .正确

B. .错误

A. .报送的账户数据符不合格式要求,通过校验后直接报送成功;

B. .报送的账户数据不符合格式要求,需人工介入处理后报送;

C. .报送的账户数据符合格式要求,通过校验后直接报送成功;

D. .因系统异常等原因,系统未能抽取增量数据进行报送,需人工补录入后报送.

A. .日始

B. .日终

C. .日中

A. .新成立或异地的公司

B. .交易标的具有(包括但不限于)自身价值高或生产的附加值高、体积小等特点

C. .交易标的申报价格异常高于市场价格

D. .根据本行《外汇业务展业规范指引》规定应列入关注的企业

A. .试点银行应对试点企业的业务经营状况及可持续经营能力进行跟踪监测

B. .实地走访试点企业

C. .可根据企业业务模式、内控管理等实际情况自主开展有针对性的事后核查

D. .定期对本行试点制度落实、预警系统监测效果、业务开展合规性及审慎展业能力进行全面评估

A. .外币户

B. .一类户

C. .二类户

D. .三类户

A. .柜台支付

B. .自动存/取款机支付

C. .缴存人民银行发行库回笼款

A. .账户使用情况异常

B. .手机号认证结果与预留信息不一致

C. .电信诈骗涉案人关联账户

D. .买卖账户、冒名开户

A. .反洗钱初评专岗人员

B. .反洗钱复评岗专岗人员

C. .反洗钱主管岗专岗人员

D. .反洗钱工作小组秘书