2840."线上渠道指本行建立系统,接收有权机关通过线上渠道发送的查控指令,包括但不限于本行建立的( )、( )、( )、( )等。"
A. .对接最高法院的“总对总”网络执行查控系统
B. .对接公安部的“公安经侦总对总”平台
C. .对接公安机关的“电信诈骗风险事件管理平台”
D. .厦门反诈骗中心查控工作
E. .对接国家安全机关及国家监委的“涉案账户资金网络执行查控系统”
F. .
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538.柜员办理人民币( )万元(含)以上或等值( )万美元(含)外币以上的现金调拨,现金入库方柜员在核心系统操作资金入库时应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。
A. .5;1
B. .10;1
C. .20;1
D. .50;1
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2368.不占用年度便利化额度的结售汇总金额不得超过客户所提供材料上标注的总金额。
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938.重要空白凭证轧账交易应输入什么ID才能开始操作?
A. .自身柜员号
B. .机构号
C. .自身尾箱号
D. .自身票箱号
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1448.结算管理相关岗位不得通过任何渠道向无权获得客户信息的单位或个人透露客户信息。
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1571.银行办理单笔等值5万美元以上(不含)的服务贸易外汇收支业务,应按展业原则确认下列哪些交易单证所列的要素与其申请办理的外汇收支相一致
A. .交易主体
B. .金额
C. .性质
D. .贸易外汇业务登记表
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1015.本行冠字号码记录设备包括( )等现钞处理设备。
A. .本币点钞机
B. .外币点钞机
C. .自动化清分机具
D. .取款机
E. .存取款一体机
F. .
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117.对高风险客户或高风险账户持有人,本行应在客户身份识别要求的基础上采取强化措施,包括但不限于( )等,并加强对其金融交易活动的跟踪监测和分析排查。
A. .进一步获取客户及其受益所有人的身份信息
B. .适当提高信息的手机或更新频率
C. .深入了解客户的经营活动状况、财产或资金来源
D. .询问与核实交易的目的和动机
E. .适当提高交易监测的频率及强度
F. .提高审批层级
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688.批量发卡完成后,各分行营业部应在( )内完成人民银行结算账户管理系统备案工作,并通知客户于( )内来本行办理卡片交接手续。
A. .5个工作日;3日
B. .5个工作日;3个工作日
C. .5日;3日
D. .5日;3个工作日
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1388.面向监管机构,监管统计工作的( )为第一责任人
A. .业务操作人员
B. .报表指标管理部门
C. .报表牵头(管理)部门
D. .报表核对部门
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