492.对厅堂移动服务助手进行日常下发、回收、保管的人员,由机构会计结算部指定营业部人员担任。
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2989.大额支付系统实行( )小时不间断运行制度。
A. .7*24
B. .5*24
C. .5*21
D. .7*21
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586.以下哪些情形中,单位客户不可以转让大额存单产品。( )
A. .发行条款中禁止转让
B. .转让当日,本行已提前终止该单位大额存单产品;
C. .该大额存单不存在已办理时段资金证明、已设立质押、挂失、被国家有权机关冻结,或设定任何权益限制等情况;
D. .该大额存单存在已办理时段资金证明、已设立质押、挂失、被国家有权机关冻结,或设定任何权益限制等情况;
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665.个人客户购买本行代理销售的保险产品,应要求其在本行开立银行结算账户,用于保费的缴交及保险期满后保险金收取,本行也可接受投保人采用现金支付保险费。
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1128.假币是指不由国家(地区)货币当局发行,仿照货币外观或者理化特征,足以使公众误辨并可能行使货币职能的媒介。
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544.机构寄库第三方业务由( )牵头办理。
A. .分行营业部
B. .总行运营管理部
C. .分行会计结算部
D. .总行会计结算部
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331.机构营业部应每( )对“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”进行检视一次,若客户被列入行内关注名单后( )内未再次出现违规交易行为的,本行机构营业部可按照相关审批流程将客户从名单中删除。
A. .半年,3个月
B. .季度,半年
C. .半年,半年
D. .季度,一年
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400.本制度规范的费用优惠仅包括银行承兑汇票费用,不包括敞口开票业务的风险补偿金。
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1315.对于客户主动撤销现金类交易的,应严格按照银行错账调整规定办理账务冲销。
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2908.目前个人银行账户涉案新形势包括
A. .不法分子开户理由日趋合理
B. .通过传统黑名单系统和开户监测效果减弱
C. .买卖账户对象转向存量账户
D. .传统反洗钱监测模型效果有限
E. .大量涉案资金通过快捷支付转出,网银限额控制失效
F. .开户银行要贯彻“六保六稳”,不能随意拒绝开户。
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