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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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1994.《外汇账户信息报送操作规程》适用于境内非银行机构、境外机构及境外个人在本行开立的()账户;境内个人开立的()账户和()账户,以及外汇局规定需要报送的()账户。

A、.人民币个人外汇结算个人资本项目外汇外汇

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答案：B

柜员应知应会题库1

2618.如需调整账户风险等级,各分行应于发现客户补充提交辅助材料、经营程度变更、补充完成身份验证、出现其他需要补充说明的情况等调级因素之日起()内,参照制服依据,发起对账户对应管控调整

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119.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法、有关法律法规及监管规定采取相关措施的行为。

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1730.境内个人凭本人有效身份证件和近亲属关系说明材料(或近亲属关系承诺函)可将外汇账户内资金划转至其同为境内个人的子女账户。

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400.本制度规范的费用优惠仅包括银行承兑汇票费用,不包括敞口开票业务的风险补偿金。

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1023.现钞设备U盘应每年最后一个工作日进行清理数据,若遇U盘数据存储已满,应及时将数据拷贝存储至保存制定地址。

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1561.下列哪些业务属于新型离岸国际贸易范围

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2619.对于企业调高非柜面交易额度申请表,客户签章处可加盖()

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253.托管银行平台的预收费采取()模式实施监督。

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2752.见证工作中所见证视频、图像,应清晰拍摄客户签署的账户申请材料,可识别客户信息,不应存在客户在空白材料上签署、盖章的情况。

1296.财务报表至少应当包括( )。

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单选题

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柜员应知应会题库1

1994.《外汇账户信息报送操作规程》适用于境内非银行机构、境外机构及境外个人在本行开立的()账户;境内个人开立的()账户和()账户,以及外汇局规定需要报送的()账户。

A、.人民币个人外汇结算个人资本项目外汇外汇

B、.外汇个人外汇结算个人资本项目外汇人民币

C、.外汇个人外汇结算个人资本项目外汇外汇

D、.人民币个人外汇结算个人资本项目外汇人民币

答案：B

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A. .1个工作日

B. .3个工作日

C. .5个工作日

D. .7个工作日

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A. .正确

B. .错误

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1730.境内个人凭本人有效身份证件和近亲属关系说明材料(或近亲属关系承诺函)可将外汇账户内资金划转至其同为境内个人的子女账户。

A. .正确

B. .错误

点击查看答案

400.本制度规范的费用优惠仅包括银行承兑汇票费用,不包括敞口开票业务的风险补偿金。

A. .正确

B. .错误

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1023.现钞设备U盘应每年最后一个工作日进行清理数据,若遇U盘数据存储已满,应及时将数据拷贝存储至保存制定地址。

A. .正确

B. .错误

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1561.下列哪些业务属于新型离岸国际贸易范围

A. .离岸转手买卖

B. .货物不入境的境外采购

C. .委托境外加工

D. .承包工程境外购买货物

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2619.对于企业调高非柜面交易额度申请表,客户签章处可加盖()

A. .公章

B. .公章、法人章

C. .预留印鉴

D. .印鉴授权中包含此项时,可加盖预留印鉴

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253.托管银行平台的预收费采取()模式实施监督。

A. .一课一消,一周一结

B. .一课一消,一月一结

C. .一课两消,一周两结

D. .一课两消,一月两结

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2752.见证工作中所见证视频、图像,应清晰拍摄客户签署的账户申请材料,可识别客户信息,不应存在客户在空白材料上签署、盖章的情况。

A. .正确

B. .错误

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1296.财务报表至少应当包括( )。

A. .资产负债表

B. .利润表

C. .现金流量表

D. .所有者权益变动表

E. .附注

F. .

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