484.获得网点智能服务上岗资格的厅堂服务经理应每年参加总行组织的年检考试 ,以获得持续的网点智能服务上岗资格。人员培训内容应包括但不限于( )。
A. . 职业道德教育
B. .厅堂对客服务
C. .柜面基础理论、理财销售、反洗钱及反欺诈相关知识技能
D. .客户身份及证件审核技能
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1128.假币是指不由国家(地区)货币当局发行,仿照货币外观或者理化特征,足以使公众误辨并可能行使货币职能的媒介。
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364.客户遗失单位结构性存款证实书办理挂失时应提供哪些资料。
A. .存单/存折挂失申请书
B. .经办人身份证
C. .法人身份证
D. .证实书开立时间
E. .证实书账号
F. .
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1272.每季度结束后,各分行将相关检查情况汇总整理形成检查结果的季度服务监督检查报告,对其中的问题提出处理意见要求,但不必公布处理结果。
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322.客户有效身份证件包括( )。
A. .在中国境内已登记常住户口的居民身份证
B. .定居国外的中国公民为中国护照或定居国外的证明文件
C. .香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证
D. .台湾居民为在台湾居住的有效身份证明
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2705.单位客户销户时,若已将单位公章、财务专用章等预留印鉴先行销毁,应要求其出具存续证明文件、印鉴销毁回执、印模的有效复印件等有关证明,在确认其身份无误后方可为其办理销户手续。
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129.对高风险客户或者高风险账户持有人,本行应在客户身份识别要求的基础上采取强化措施,包括但不限于( )等,并加强对其金融交易活动的跟踪监测和分析排查。
A. .进一步获取客户及其受益所有人的身份信息
B. .适当提高信息的手机或更新频率
C. .深入了解客户的经营活动状况、财产或资金来源
D. .询问与核实交易的目的和动机
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1511.关于B类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务办理,以下说法错误的是
A. .银行在办理B类企业收付汇时应按照登记表上注明的要求进行电子数据核查
B. .B类企业超过可收付汇额度的货物贸易外汇收支业务,应凭外汇局出具的《登记表》办理
C. .B类企业不得办理离岸转手买卖收支业务
D. .B类企业单笔等值5万美元以下(含)的无法原路退回的退汇业务直接在银行办理
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149.对于列入民政部门非法社会组织名单的社会组织,金融机构可视情况为其办理金融服务。
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853.客户可通过本行柜台、互联网、移动电话、固定电话等渠道,按照本行业务流程规定,( )、( )、( )电子银行服务。
A. .申请开立
B. .变更
C. .暂停
D. .终止全部或部分
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