2469.根据《银行保险机构应对突发事件金融服务管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2020年第10号)第十八条要求,本行将为受重大突发事件影响的客户办理账户查询、挂失、补办、转账、提款、继承、理赔、保全等业务提供便利。
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98.根据国别风险处理流程,任一环节均可先以口头或电话形式报告,书面报告应在( )内后补。
A. .6小时
B. .12小时
C. .18小时
D. .24小时
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2320.银行可根据个人风险状况,自主决定审核凭证的()、()以及(),确保交易真实合规。
A. .种类
B. .形式
C. .时间
D. .审核要点
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583.本行借记卡口头挂失按时效分为临时性口头挂失和永久口头挂失,每次临时性口头挂失有效期为挂失日起( ),永久性口头挂失自办理后( )自动失效。
A. .5个工作日;不会
B. .5个自然日;会
C. .5个工作日;会
D. .5个自然日;不会
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2775.对于纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,银行应通知涉案账户开户人重新核实身份,如未在3日内向银行重新核实身份的,应对账户开户人名下其他账户进行( )控制。
A. .限制借记
B. .限制借贷记
C. .限制贷记
D. .限制非柜面
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2199.个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值()的,凭本人有效身份证件在银行办理。
A. .2千美元以下(含)
B. .5千美元以下(含)
C. .1万美元以下(含)
D. .5万美元以下(含)
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748.提前支取后的剩余资金大于等于该产品最低认购金额的,该剩余部分将继续按照大额存单发行要素执行,到期后如无特殊情况将自动赎回。
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1453.根据厦国银结算-GN(2021)34号:厦门国际银行业务应用系统程序功能修改通知书-特定群体手续费优惠,在( )交易中,若若客户为个体工商户或公司客户且公司规模为“小型”或“微型”,当汇款金额小于等于10万元,相应的手续费将按照不高于现行政府指导价标准的9折实行优惠。
A. .普通汇兑,公益汇划
B. .公司账户相关收费
C. .批量业务收费
D. .保证金收费
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926.凭证扫描工作原则上应在业务当日完成,对于业务量较大的时点和经办业务较多的个人,在优先保障其他日终处理事项完成的情况下可结合具体操作人员当日实际业务情况评估后适当延至( )前完成。
A. .下一工作日11:00前
B. .下一工作日12:00前
C. .T+2个工作日11:00前
D. .T+2个工作日12:00前
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1116.对柜面收缴的假外币纸币,应当当面加盖”假币“字样戳记。
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