383.营业部进行联网核查时,应当正确选择业务种类,并向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
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1804.核心系统日终时需要手动将当日本行的外汇账户信息数据进行汇总并导入数据报送系统。
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2790.原则上自行内各渠道收到客户申请之日起( )个工作日内受理并反馈处理结果,避免因未及时处理引发客诉。
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1198.下述核算处理正确的有( )
A. .费用预提应严格遵照权责发生制原则
B. .对于政府补助本行统一采取净额法处理
C. .对于尚未办理竣工决算的自建房产,可在投入使用时先暂估入账,待决算金额确定后再调整原值及补提或冲销折旧。
D. .应根据回款跟进情况,充分判断代垫的法律费用减值是否充足。
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2867.单位客户通过本行网点柜面申请打印回单的,应该提供( )至本行网点柜面进行申请。
A. .《客户单位结算账户开户申请书》
B. .《客户回单补制申请书》
C. .《单位结算账户自助回单打印服务申请书》
D. .《客户查账登记与查复通知书》
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1552.企业A办理了出口背景的国内外汇贷款,资金进入经常项目外汇结算账户并办理了结汇,希望购汇偿还,那么银行应如何办理?
A. .企业A原则上应以自有外汇或货物贸易出口收汇资金偿还
B. .贷款银行应对企业A出口收汇以及外汇资金情况的进行审核,确认购汇偿还的必要性与合理性
C. .银行为企业A办理购汇偿还手续后,应每月向所在地外汇局书面报告
D. .购汇还贷报告仅需简单说明企业基本情况、贷款情况和购汇金额即可
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1416.重要信息系统是指支撑本行关键业务,其信息安全和系统服务安全关系到公民,法人和组织的权益或社会秩序和公共利益,甚至影响国家安全的信息系统,主要包括面向客户,涉及账务处理且时效性要求较高的业务处理类,渠道类和涉及客户风险管理等业务的管理类信息系统,支撑上述系统运行的前置机,客户端,机房,网络等基础设施也作为重要信息系统的一部分。
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1955.各机构应落实电子银行个人外汇业务本人办理原则,通过多重手段核实客户身份,切实有效防范电子银行个人外汇业务风险,对于涉及( )等高风险的个人外汇业务,应要求客户提交相关业务背景证明材料并按照展业原则尽职审核。
A. .房地产
B. .古董
C. .保险
D. .餐饮
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1699.某新成立的信息咨询公司第一次前往银行办理咨询服务费收汇业务,银行应要求企业先到外汇局办理贸易企业名录登记。
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2751.见证视频、音频应()、()、()地记录见证全过程,不得通过技术手段进行剪辑、拼接、修改。
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