2274.银行办理个人结售汇业务不纳入外汇管理局“个人外汇业务系统”登记的情况有:( )
A. .通过我行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含100美元)的结汇
B. .外币卡(含境内卡和境外卡)境内消费结汇
C. .境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
D. .境内卡境外使用后购汇还款
E. .通过自助兑换机办理的个人外币现钞兑换人民币现钞的单向兑换
F. .
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52.本行尽职调查应以( )为核心,对客户身份及交易情况进行审慎调查。
A. .了解你的客户
B. .了解你的业务
C. .尽职调查
D. .风险为本
E. .勤勉尽责
F. .
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1299.会计期间分为年度和中期,其中中期包括( )。
A. .半年度
B. .季度
C. .月度
D. .年度
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2435.同业银行来本行开户,如果为非一级法人开户,应当出具一级法人或者一级分行授权书原件。
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16.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长保存期限保存。
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1990.通过电子银行渠道办理个人购汇业务的,对于客户填写的个人购汇申请书的申报信息不完整的,受理情况将( )。
A. .落地人工审核退回
B. .本行系统自动拒绝受理该申请
C. .落地人工审核并通知客户重新提交
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1263.会计运营监控平台用户名和密码不得交与他人使用。日终必须签退系统,临时离岗必须签退系统或锁定系统。
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1420.本制度中消保审查应遵循以下哪些原则
A. .前置原则
B. .独立性原则
C. .适当性原则
D. .分级审查原则
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406.大额存单可分为固定利率存单和浮动利率存单。固定利率存单采用到期收益率的形式计息,浮动利率存单以上海银行间同业拆放利率(Shibor)为浮动利率基准计息。
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2259.《个人外汇管理办法》对个人结汇和境内个人购汇实行年度便利化额度管理,个人结汇和境内个人购汇限额分别是()。
A. .等值2万美元/人、年
B. .等值5万美元/人、次
C. .等值5万美元/人、年
D. .结售汇合计等值5万美元/人、年
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