2403.银行应安排专职人员、专职岗位负责开展账户风险防控工作,加强不同部门、总分机构的沟通协作效率,形成防控合力。
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1689.银行办理货物贸易收汇业务时,需按照展业原则和相关外汇管理规定进行审核,确认资金的贸易性质以及交易的真实性、合理性和逻辑性,无法确认的应进一步与企业核实。
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2684.对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,各分支机构应加强开户意愿的核查,开户初期原则上不开通( )。
A. .柜面渠道
B. .非柜面渠道
C. .电子渠道
D. .现金渠道
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1185.保证金、押金使用( )科目核算。
A. .13310102其他应收款-财务核算的其他应收款-借款及垫款
B. .13310103其他应收款-财务核算的其他应收款-财务挂账款项
C. .13310189其他应收款-财务核算的其他应收款-其他
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33.本行产品洗钱评估遵循( )。
A. .“先评估、后推出”原则
B. .风险为本原则
C. .全面性原则
D. .动态管理原则
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1550.某银行为企业A办理货物贸易对外付汇业务时,关于报关单核验,以下说法正确的是
A. .对于企业A的货物贸易付汇,无论金额大小均须核验
B. .如果企业A单笔等值10万美元以上(不含)以上的货物贸易付汇,原则上应核验
C. .如果企业A单笔等值20万美元以上(不含)以上的货物贸易付汇,原则上应核验
D. .银行可按照展业原则,自主决定是否办理核验
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2960.各业务发起机构和总行运营管理部相关处室原则上应避免在大额系统业务截止前10分钟(通常为工作日( );若遇调整或延迟,以当日人行提供的时间为准)从核心系统发起大额往账业务(含大额事务报文),以免业务被人行拒绝。
A. .16:50-17:00
B. .17:00-17:10
C. .17:05-17:15
D. .17:10—17:15
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2243.以下关于《携带证》补办业务说法错误的是( )
A. .银行应注意审查护照上的出入境记录,在个人出境后可为其补办《携带证》。
B. .补办的《携带证》上应加注“补办”字样。
C. .个人遗失或逾期补办《携带证》的,按照“谁签发、谁补办”的原则办理。
D. .补办分为逾期和遗失两种情况
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1.( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. .保险业监督管理委员会
B. .中国反洗钱监测分析中心
C. .中国人民银行
D. .证券业监督管理委员会
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2861.“非柜面交易限额维护”支持如下( )维护。
A. .日累计限额
B. .月累计限额
C. .年累计限额
D. .日累计笔数
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