1916.以下关于全口径跨境融资宏观审慎管理的相关说法,正确的是( )。
A. .跨境融资风险加权余额上限=资本*跨境融资杠杆率*宏观审慎调节参数+初始融资额度(或有)
B. .资本以最近一期经审计的财务报告中的一级资本计。
C. .风险加权余额不得超过余额上限;
D. .跨境融资是指本行以本币或外币形式从非居民融入资金的行为,涵盖表内融资和表外融资.
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1661.境内机构对外支付下列哪些外汇资金,无需办理和提交税务备案表?
A. .境内机构在境外发生的差旅费用
B. .境内机构在境外发生的会议费用
C. .境内机构在境外发生的商品展销费用
D. .境内机构发生在境外的进出口贸易佣金
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2841.对于线上渠道受理完成的有权机关查控指令的,分支行业务受理人员需在综合柜面系统登记电子登记簿。
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712.人民币通知存款最低起存金额个人客户为( ),单位客户为( )。
A. .5万(含),10万(含)
B. .5万(含),50万(含)
C. .5万(含),20万(含)
D. .10万(含),20万(含)
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2261.关于“携带外币现钞出境”,正确的说法是()。
A. .等值5000美元(含)以下的,直接携出
B. .等值5000美元以下的,直接携出
C. .等值10000美元(含)以下的,直接携出
D. .等值10000美元以下的,直接携出
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342.以下哪些具备了个人分拆结售汇行为特征?
A. .个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次(含)以上提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一网点,每个人办理接近等值5000美元现钞结汇
B. .同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
C. .境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日分别将外汇汇给境内5个(含)以上不同个人,收款人分别结汇。
D. .5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
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2964.由核心系统发起的落地往账报文中付款人名称、账号、收款人名称、账号、( )均一致(区间为3个自然日)的系统判断为可疑重复往账,落可疑重复往账队列。
A. .付款行
B. .收款行
C. .金额
D. .附言
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2050.个人经常项目特殊外汇业务是指极端、特殊、易引起负面舆情的个人外汇业务,包括但不限于以下场景?
A. ."为老弱病残、优抚对象等特殊人群办理的个人外汇业务。"
B. .业务背景真实但客户现场暂时无法提供非主要材料的个人外汇业务。
C. ."“不常见、不好办”但业务背景真实的个人外汇业务。"
D. .差异化、复杂化但业务背景真实的个人外汇业务。
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1520.金融机构凭“B类企业超额度”的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理付汇、开证或待核查账户资金结汇或划出时,无需进行电子数据核查。
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2175.对于持有中国护照且提供境外永久居留证明的客户,认定为( )。
A. .境内个人
B. .境外个人
C. .华侨
D. .移民
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