1595.银行为优质企业办理贸易外汇收支便利化业务应履行以下哪些尽职审查义务()。
A. .试点银行应对试点企业的业务经营状况及可持续经营能力进行跟踪监测
B. .实地走访试点企业
C. .可根据企业业务模式、内控管理等实际情况自主开展有针对性的事后核查
D. .定期对本行试点制度落实、预警系统监测效果、业务开展合规性及审慎展业能力进行全面评估
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1620.对于新型离岸国际贸易,以下说法正确的是( )。
A. .新型离岸国际贸易是指我国居民与非居民之间发生的,交易所涉货物不进出我国一线关境或不纳入我国海关统计的贸易
B. .银行办理新型离岸国际贸易跨境资金结算业务时,应按照“实质重于形式”的要求,根据展业原则自主决定审核交易单证的种类
C. .同一笔离岸转手买卖业务原则上应在同一家银行,采用同一币种办理收支结算
D. .跨国公司不得开展含离岸转手买卖业务的经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务
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1622.对于退汇日期与原收、付款日期间隔在180天以上(不含)或由于特殊情况无法原路退回的货物贸易项下退汇,以下说法错误的是( )。
A. ."银行为A类企业办理单笔等值5万美元以下(含)的该类退汇业务时,除审核相应交易单证外,还应对超期限或无法原路退汇的原因进行合理审核"
B. ."对于单笔等值5万美元以上(不含)的该类业务,A类企业需凭登记表办理"
C. ."对于单笔等值5万美元以下(含)的该类业务,B、C类企业无需凭登记表办理"
D. .贸易外汇收支便利化政策优质企业可在试点银行直接办理该类业务,免于到所在地外汇局办理登记手续
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925.柜员当日业务流水清单、部门当日业务流水清单原则上应当日打印,因特殊情况需要隔日进行补打的,由( )登录会计运营监控平台打印。
A. .该经办柜员
B. .分行后督人员
C. .会计运营监控平台主管岗
D. .会计运营监控平台业务核查岗
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2554.预留印鉴卡在日常保管及使用过程中,应注意()
A. .防火
B. .防潮
C. .防水
D. .人为损坏
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528.本行通过第三方平台直销个人存款的对象仅限于( ),且须为已在合作方实名注册的合作方平台用户。
A. .个人投资者
B. .机构投资者
C. .境内投资者
D. .境外投资者
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935.公司账户金额冻结时,冻结金额可以( )账户余额。
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2464.办理已故存款人小额存款提取业务简化规定中,如非存款类金融产品未到期且无法提前终止,或者无法办理非交易过户的,应当如何处理?
A. .在该产品到期或满足赎回条件后一次性提取
B. .分次提取,每次不超过1万
C. .银行可根据申请材料提前终止或提前办理交易过户
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2046.申请准入的支行,上一年度国际结算业务量原则上不低于等值( )亿元人民币,或上一年度国际结算业务笔数原则上不低于( )笔等。
A. .3,50
B. .3,100
C. .5,50
D. .5,100
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1280.境内机构营业网点服务监督体系包括()层级。
A. .现场管理组织
B. .后督管理组织
C. .督查管理组织
D. .协调指导组织
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