2054.应严格执行外汇政策,根据展业自律相关要求开展外汇业务,贯穿( )的全流程,切实做好业务合规把控,确保业务留痕可追溯。
A. .事前客户识别
B. .分类管理
C. .交易真实性审核
D. .事中差异化审查
E. .系统监控
F. .事后监测分析与报告
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1131.为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了( )。
A. .《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
B. .《中华人民共和国中国人民银行法》
C. .《中华人民共和国人民币管理条例》
D. .《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》
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1153.开展国内信用证业务时,办理发票登记业务前应取得开票单位的事先书面授权,也可通过客户口头确认后先行办理。
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2750.见证工作中所见证视频、图像涉及单位经营地的,还应涵盖()、()等关键内容。如见证视频见证中未能涵盖的,见证人员应提供相关内容的照片进行佐证。
A. .单位名称
B. .单位门牌地址
C. .单位行业类别
D. .单位结算账号
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2923.基金的赎回是指基金持有人通过本行向基金管理公司赎回基金份额的行为。
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2108.企业办理外汇资本金账户内资金结汇,客户无需再提交会计师事务所出具的最近一期验资报告。
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2564.本行出具单位账户状况证明,支行有权审批人为()
A. .支行主管
B. .营业部主管
C. .分行营业部副主管
D. .分行营业部主管
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2922.《厦门国际银行开放式证券投资基金销售业务资金清算操作规程(2022年修订版)》中的T日是指基金开放日或者现金红利发放日,( )为工作日。
A. .T日
B. .T-1日
C. .T+1日
D. .T+2日
E. .T+3日
F. .T+4日
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207.所有的境内银行均需按照规定参加被保险存款存款保险制度。
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717.人民币通知存款,个人客户最低起存金额为( )
A. .5万元(含)
B. .5万元
C. .10万元(含)
D. .10万元
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