462.客户通过智能网点交互平台办理业务申请,均只需在网点智能交互平台录入申请信息,无需填写纸质申请材料。
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2230.本人与其近亲属账户间的资金划转,无需提供的材料是( )。
A. .本人有效身份证件
B. .近亲属关系说明材料
C. .存款证明
D. .近亲属有效身份证件
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2186.柜面在办理结售汇业务时,针对发现的分拆特征明显的业务,可确认属于分拆结售汇业务的,应( )。
A. .正常受理
B. .延时处理
C. .换人经办
D. .加强真实性审核,并引导客户通过正确方式办理,对于确需拒绝的业务应科学解释、合理引导。
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2809.对控制原因为“开户起6个月内无交易”,客户临柜或通过线上渠道重新提交有效身份证件且完成联网核查,完成人证核对后可解除管控。
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2772.通过线下渠道获取的有权机关或监管部门发布的冒名开户买卖账户惩戒名单、涉案账户名单,此类应用于全行范围的名单数据由总行会计结算部审批后由总行名单经办岗根据申请完成维护,并由总行名单复核岗确认后生效。
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1813.境内单位客户和境内个人办理服务贸易外汇收支,应按国家外汇管理局国际收支申报相关规定办理申报。
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1201.客户申请撤销时段存款证明,需本人携带有效身份证件至柜台办理,填写《出具/撤销个人存款证明申请书》,并交回对应时段内的所有存款证明正本;如无法交回,则不得提前解冻对应存款。
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2934.对于非电子渠道落地业务,( )应及时处理或者按清算管理规则清分至各分支机构与总行部门。
A. .中心端
B. .机构端
C. .中心端和机构端
D. .以上均不是
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2123.根据《国家外汇管理局厦门市分局转发关于印发支付机构外汇业务管理办法的通知》的规定,银行应审慎选择合作支付机构,但因未进行合理审核导致违规的,合作银行无需依法承担连带责任。
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285.金库库存现金日终由两位库管员双人结账,保证现金、库存现金查询余额与现金使用明细表、尾箱结余表核对无误,库存现金的账实相符由( )负责监督。
A. .营业部主管
B. .库管员
C. .机构分管营业的行领导
D. .分行会计结算部总经理
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