1605.某银行为一企业办理货物贸易对外付汇业务时,关于报关单核验,以下说法正确的是( )。
A. .对于货物贸易付汇,无论金额大小均须核验
B. .办理单笔等值10万美元以上(不含)的货物贸易付汇,原则上应核验
C. .办理单笔等值20万美元以上(不含)的货物贸易付汇,原则上应核验
D. .银行可按照展业原则,自主决定是否办理核验
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2009.进口押汇期限应与押汇申请人进口销售货物回款或使用进口货物生产销售 周期合理匹配,不超过( )天,且不得超过业务办理时各项法律法规及外部监管规定的最长期限。
A. .60
B. .90
C. .180
D. .360
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87.本行从有利于运用风险评估结果,制定适合的风险管理措施,有效防范客户利用相关业务从事洗钱活动的角度考虑,将产品洗钱风险等级划分为( )。
A. .最高风险
B. .高风险
C. .中风险
D. .低风险
E. .最低风险
F. .
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2055.根据《关于进一步加强外汇业务管理 提升外汇业务服务质量的通知》,以下哪个选项符合用好用足外汇业务便利化政策,持续提升外汇业务服务质量的工作要求
A. .强化特殊外汇业务的审查措施
B. .加强外汇政策宣传解读、拓宽宣传渠道和形式。
C. .以上皆是
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1968.个人外汇储蓄账户资金境内划转,按以下规定办理:
A. .本人账户间的资金划转,凭本人有效身份证件办理。
B. .个人与其近亲属账户间的资金划转,凭双方有效身份证件、近亲属关系证明办理。
C. .境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理
D. .境内个人和境外个人账户间的资金划转按境内交易进行管理
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803.对于新增收费的服务项目,需在本行官方网站公示( )个月后方可对客收取相应费用,公示期未结束前客户办理相关业务免费。
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195.存款人有权要求存款保险基金管理机构在发生需要赔付时的多少个工作日内足额赔偿付存款?
A. .5个工作日
B. .7个工作日
C. .10个工作日
D. .14个工作日
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2509.机构营业部在电子印鉴系统中将账户标记为不动户,并通知( )将不动户印鉴卡从正常户中抽出专夹保管。
A. .总行会计结算部
B. .分行会计结算部
C. .分行风险控制部
D. .总行运营管理部
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215. 与1999年版第五套人民币1元硬币相比,2019年版第五套人民币1元硬币的主要变化有( )。
A. .直径减小
B. .增加防伪特征
C. .面额数字造型调整
D. .花卉缩小
E. .正面增加圆点
F. .
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2147.客户首次办理跨境贸易人民币结算时,需提供如下满足国际收支申报和跨境人民币业务信息报送要求,且具有法律效力的材料:
A. .境内企业营业执照
B. .法定代表人或负责人的有效身份证明
C. .境内企业开户许可证
D. .银行进行真实性、合规性审核所需的其他材料
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