2628.企业银行账户存在异常交易,经核实后确认可疑,应采取( )的管控模式。
A. .暂停非柜面/只收不付
B. .暂停非柜面
C. .只收不付
D. .不收不付
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432.本行客户信息采集的主体应当做好客户信息尽职调查,通过与客户建立联系 ,或许客户相关信息,并对客户信息的( )负责。
A. .准确性
B. .有效性
C. .真实性
D. .完整性
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2064.关于境外个人转让境内商品房所得资金购付汇业务,汇出金额的审核原则,表述正确的是( )。
A. .汇出金额不得超出商品房当初购置金额
B. .汇出金额可以超出商品房转让金额
C. .汇出金额不得超出商品房转让金额扣减本次转让所包括的税费后的余额
D. .汇出金额可以超出商品房转让金额扣减本次转让所包括的税费后的余额
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1575.银行应按规定留存审核后的纸质或者电子材料5年备查,境内机构和个人应留存相应交易单证5年备查。
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1710. 银行为持有外国人永久居留证的个人办理结汇和购汇业务,以下说法不正确的是()。()
A. .结汇适用年度便利化额度,购汇不适用年度便利化额度
B. .结汇不适用年度便利化额度,购汇适用年度便利化额度
C. .结汇和购汇均适用年度便利化额度
D. .结汇和购汇均不适用年度便利化额度
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1265.业务核查岗对会计运营监控平台下发的差错/核查单应于( )内进行确认回复,如在系统设置的时间内未完成确认,该差错将计入逾期。
A. .2天
B. .2个工作日
C. .3天
D. .3个工作日
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2385.被实施“关注名单”管理的个人,首次在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务“关注名单”告知书》进行告知。
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2354.“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则,严格审核相关证明材料。
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1445.客户敏感信息包括( )。
A. .客户名称
B. .证件号码
C. .电话号码
D. .邮件地址
E. .用户密码
F. .客户账户明细信息
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693.柜面POS机T+1业务银联清算资金会于什么时候全额清算至我行对应机构收入结算账户?
A. .T+1工作日 12:00前
B. .T+1日 12:00前
C. .T+1工作日 17:00前
D. .T+1日 17:00前
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