1710. 银行为持有外国人永久居留证的个人办理结汇和购汇业务,以下说法不正确的是()。()
A. .结汇适用年度便利化额度,购汇不适用年度便利化额度
B. .结汇不适用年度便利化额度,购汇适用年度便利化额度
C. .结汇和购汇均适用年度便利化额度
D. .结汇和购汇均不适用年度便利化额度
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132.本行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与外部发布并要求执行的监控名单相关的,应当向中国人民银行当地分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。根据中国人民银行当地分支机构的调查结果确定是否需要向反洗钱监测分析中心报告
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1256.同时满足以下条件的,由本行业务系统形成属于归档范围的电子会计资料可仅以电子形式保存,形成电子会计档案( )。
A. .形成的电子会计资料来源真实有效,由计算机等电子设备形成和传输;
B. .使用的会计核算系统能够准确、完整、有效接收和读取电子会计资料,能够输出符合国家标准归档格式的会计凭证、会计账簿、财务会计报表等会计资料,设定了经办、审核、审批等必要的审签程序;
C. .通过本行综合档案管理系统能够有效接收、管理、利用电子会计档案,符合电子档案的长期保管要求,并建立了电子会计档案与相关联的其他纸质会计档案的检索关系;
D. .形成的电子会计资料不属于具有永久保存价值或者其他重要保存价值的会计档案;
E. .综合档案管理系统的防篡改机制、备份机制能够有效防止档案被篡改,防范自然灾害、意外事故和人为破坏的影响
F. .
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2021.电子银行个人外汇业务自动拦截标准为:一自然年内累计汇出外汇达到( )笔或境外收款对象已接收本行汇出外汇达到( )笔。
A. .3;3
B. .3;5
C. .5;3
D. .5;5
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1828.服务贸易外汇支出可使用自有外汇支付或者以人民币购汇支付。
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1763.境外机构人民币银行结算账户允许的收入范围( )。
A. .跨境货物贸易、服务贸易、收益及资本金转移等经常项目人民币结算收入
B. .跨境贸易人民币融资款项
C. .政策明确允许或经批准的资本项目人民币收入
D. .从同名或其他境外机构境内人民币银行结算账户获得的收入
E. .账户孳生的利息
F. .
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519.外币存立升产品的单笔最低起息金额具体在每笔业务审批时一并确定:原则上美元不得低于( )万元(含),其他币种由有权审批人审批时确定。
A. .5
B. .10
C. .50
D. .100
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2771.各类渠道的新开户交易可以视情况调用账户风险名单进行校验。
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430.个人客户柜面购买大额存单仅需提供身份证件及银行卡。
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1976.个人可通过本行柜台或本行电子银行渠道办理结汇和购汇。在电子渠道仅限于( )客户办理便利化额度内的结汇和购汇。
A. .关注名单
B. .黑名单
C. .非关注名单
D. .正常
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