A、.支行国际结算业务内控情况基本完善
B、.支行办理国际结算业务的人员配置合理,且申请准入的业务必须具备已通过该业务相应岗位资格考试并获取上岗资格的人员
C、.支行硬件配置及系统设置基本到位
D、. 所属战区管辖行针对支行开通权限后可能出现的业务风险点已制定相对完善的风险控制措施
答案：ABCD
A、.支行国际结算业务内控情况基本完善
B、.支行办理国际结算业务的人员配置合理,且申请准入的业务必须具备已通过该业务相应岗位资格考试并获取上岗资格的人员
C、.支行硬件配置及系统设置基本到位
D、. 所属战区管辖行针对支行开通权限后可能出现的业务风险点已制定相对完善的风险控制措施
答案：ABCD
A. .正确
B. .错误
A. .美元
B. .港币
C. .英镑
D. .日元
E. .欧元
F. .新加坡元
A. .正确
B. .错误
A. .已办理时段资金证明、质押、国家有权机关冻结的大额存单出具说明后可提前支取。
B. .客户提前支取后剩余的存单金额不得小于该产品最低认购金额(即认购起点金额)。
C. .单位客户提前支取部分应为万元整数倍且不低于人民币1万元;个人客户的提前支取部分应为千元整数倍且不低于人民币1千元。
D. .提前支取后的剩余资金大于等于该产品最低认购金额的,该剩余部分将继续按照大额存单发行要素执行,到期后如无特殊情况将自动赎回。
A. CCOUNT,下文简称NRA外汇账户),即NRA十境外机构境内外汇账户号码,以使与该外汇账户发生资金往来的境内收付款方及其收付款银行能够准确判断该外汇账户为NRA外汇账户。A.正确
B. 错误
C. COUNT,下文简称NRA外汇账户),即NRA十境外机构境内外汇账户号码,以使与该外汇账户发生资金往来的境内收付款方及其收付款银行能够准确判断该外汇账户为NRA外汇账户。A.正确 B.错误
E. S
I. DENT ACCOUNT,下文简称NRA外汇账户),即NRA十境外机构境内外汇账户号码,以使与该外汇账户发生资金往来的境内收付款方及其收付款银行能够准确判断该外汇账户为NRA外汇账户。A.正确 B.错误
A. .境外机构开户时所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件设定有效期限,且有效期限届满的。
B. .境外机构变更主要董事和实际控制人的。
C. .政府主管部门禁止境外机构继续在境内从事相关活动的。
D. .按境外机构本国或本地区法律规定,境外机构主体资格已消亡的。
A. .核实客户签字质量
B. .核实客户办理业务是否留存有效身份证件
C. .系统是否清晰留存客户有效身份证明文件正本的完整影像资料
A. .3万
B. .5万
C. .10万
D. .没有年度便利化额度,需提供本人有效身份证件和有交易额的经常项目下合法人民币资金来源材料(含税务凭证)办理。
A. .存款保险基金管理机构担任投保机构的接管组织
B. .存款保险基金管理机构实施被撤销投保机构的清算
C. .人民法院裁定受理对投保机构的破产申请
D. .经国务院批准的其他情形
A. .正确
B. .错误
