285.金库库存现金日终由两位库管员双人结账,保证现金、库存现金查询余额与现金使用明细表、尾箱结余表核对无误,库存现金的账实相符由( )负责监督。
A. .营业部主管
B. .库管员
C. .机构分管营业的行领导
D. .分行会计结算部总经理
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1059.国行金融研修院与总行运营管理部牵头,原则上()组织一次反假货币人员从业资质认定考核,对考核合格者授予反假货币从业资质,取得反假货币从业资质人员自资质认定之日起()内可从事反假货币相关岗位。
A. .每半年
B. .每年
C. .1年
D. .2年
E. .3年
F. .
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2469.根据《银行保险机构应对突发事件金融服务管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2020年第10号)第十八条要求,本行将为受重大突发事件影响的客户办理账户查询、挂失、补办、转账、提款、继承、理赔、保全等业务提供便利。
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1125.鉴于发现假币后主动上缴是公众应尽的义务,因此对于主动上缴假币的行为无须奖励或补偿。
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2673.可将无交易流水账户作为无风险账户降低风险关注
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2802.对于预留联系电话号码非客户本人,且无法证明其合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,其中控制原因应选择( )
A. .账户使用情况异常
B. .手机号认证结果与预留信息不一致
C. .电信诈骗涉案人关联账户
D. .买卖账户、冒名开户
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2005.本行为境外机构开立的境内外汇账户,应在账号前统一标注该账户性质,境外机构境内账户英文标识为NRA(NON-RESIDENT
A. CCOUNT,下文简称NRA外汇账户),即NRA十境外机构境内外汇账户号码,以使与该外汇账户发生资金往来的境内收付款方及其收付款银行能够准确判断该外汇账户为NRA外汇账户。A.正确
B. 错误
C. COUNT,下文简称NRA外汇账户),即NRA十境外机构境内外汇账户号码,以使与该外汇账户发生资金往来的境内收付款方及其收付款银行能够准确判断该外汇账户为NRA外汇账户。A.正确 B.错误
E. S
I. DENT ACCOUNT,下文简称NRA外汇账户),即NRA十境外机构境内外汇账户号码,以使与该外汇账户发生资金往来的境内收付款方及其收付款银行能够准确判断该外汇账户为NRA外汇账户。A.正确 B.错误
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2726.各网点应加强对()、()情形的监控,重点核实业务原因及合理性,同时关注相关账户的基本信息,通过口头问询等方式了解客户用卡情况。
A. .不动户激活
B. .手机银行
C. .补换卡
D. .POS交易
E. .密码重置
F. .
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3019.客户在本行电子渠道上提交的外汇汇款申请,由( )统一处理。
A. .分支机构营业部
B. .分行营业部
C. .分行会计结算部
D. .分行市场营销部门
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241.2020年版第五套人民币5元纸币背面调整了( )
A. .左上角和右下角局部图案调整为凹印对印面额数字与凹印对印图案
B. .主景、面额数字的样式
C. .票面年号改为“2020年”
D. .主色调调整为绿色
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