2195.境内个人持外币现钞汇出,当日累计等值( )以下的,凭本人有效身份证件办理;超过上述金额的,应提供本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据、有交易额的相关材料。
A. .1万美元(不含)
B. .5000美元(含)
C. .1万美元(含)
D. .5000美元(不含)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-2162-c091-003987170300.html
点击查看答案
2822.线上渠道指本行建立系统,接收有权机关通过线上渠道发送的查控指令,包括但不限于( )等。
A. .本行建立的对接最高人民法院的“总对总”网络执行查控系统
B. .对接公安部的“公安经侦总对总”平台
C. .对接公安机关的“电信诈骗风险事件管理平台”
D. .对接国家安全机关的“涉案账户资金网络执行查控系统”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-a2f2-c091-003987170300.html
点击查看答案
710.外币通知存款,最低支取金额个人客户为等值( )美元,单位客户为等值( )美元。
A. .5000美元(含)
B. .5000美元(不含)
C. .10000美元(含)
D. .10000美元(不含)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5234-8759-c091-003987170300.html
点击查看答案
2805.对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,以及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-7e59-c091-003987170300.html
点击查看答案
2794.对于其他业务条线拟采取非柜面交易管控措施的情况,由对应的业务部门提出明确的处理规范与依据,通过内部工作联系卡等方式,提交账户所属机构营业部协助操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-6697-c091-003987170300.html
点击查看答案
2964.由核心系统发起的落地往账报文中付款人名称、账号、收款人名称、账号、( )均一致(区间为3个自然日)的系统判断为可疑重复往账,落可疑重复往账队列。
A. .付款行
B. .收款行
C. .金额
D. .附言
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-d43e-c091-003987170300.html
点击查看答案
1123.鉴定单位鉴定时,应当至少有3名具备货币真伪鉴定能力的专业人员参与,并作出鉴定结论。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e517-ed52-c091-003987170300.html
点击查看答案
2375.本人与近亲属外汇账户之间划转,当一方为境内个人、另一方为境外个人时,需按跨境交易管理,且应符合经常项目外汇汇出境外的规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-a91f-c091-003987170300.html
点击查看答案
2324.境内个人办理5000美元的不占用年度便利化额度的外币现钞结汇业务,需提供的材料包括()。
A. .本人有效身份证件
B. .有交易额的外汇资金来源证明材料
C. .有交易额的人民币资金用途证明材料
D. .经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-394f-c091-003987170300.html
点击查看答案
325.客户本人因严重老、弱、病、残等原因不能亲自办理补领新借记卡、挂失解挂等业务,可由本人出具授权委托书,通过身份证所在地公证处公证或银行双人上门调查等方式核实客户相关情况后,由授权代理人代为办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-c4ad-c091-003987170300.html
点击查看答案
