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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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2044.国际结算业务包括( )。

A、.托收

B、.跨境汇款业务

C、.信用证

D、.贸易融资类业务

答案：ABC

柜员应知应会题库1

868.获得移动终端业务平台上岗资格的客服经理应每半年参加总行组织的业务培训。

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3027.各机构向总行运营管理部提交业务申请的时间(如出现多次提交情况,以最后一次提交为准)原则上不得晚于人行规定的外币支付系统业务截止时间前()分钟。

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384.营业部可采用单笔查询、批量核查方式或单笔精确查询对相关个人的公民身份信息进行联网核查。

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2768.线上渠道申请开户主体命中灰名单的,申请开户的渠道接收开户主体命中灰名单的提示信息,并由()在充分识别客户并确认风险可控的前提下方可完成账户开立

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1912.外汇业务合规与审慎经营评估,年度评估估周期为()

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165.基金依据运作方式的不同,可分为封闭式基金与开放式基金。

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1794.外汇账户信息报送经办人员每个工作日早上( )之前完成前一工作日所有外汇账户信息的核对提交工作。

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1262.客户通过非柜面渠道包括()主动发起的操作行为不纳入会计运营监控范围。

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503.重大操作风险事件包括抢劫银行或运钞车、盗窃银行现金多少金额的案件?

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2313.被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在( )不能办理结售汇业务

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多选题

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柜员应知应会题库1

2044.国际结算业务包括( )。

A、.托收

B、.跨境汇款业务

C、.信用证

D、.贸易融资类业务

答案：ABC

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868.获得移动终端业务平台上岗资格的客服经理应每半年参加总行组织的业务培训。

A. .正确

B. .错误

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3027.各机构向总行运营管理部提交业务申请的时间(如出现多次提交情况,以最后一次提交为准)原则上不得晚于人行规定的外币支付系统业务截止时间前()分钟。

A. .10

B. .20

C. .30

D. .60

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384.营业部可采用单笔查询、批量核查方式或单笔精确查询对相关个人的公民身份信息进行联网核查。

A. .正确

B. .错误

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2768.线上渠道申请开户主体命中灰名单的,申请开户的渠道接收开户主体命中灰名单的提示信息,并由()在充分识别客户并确认风险可控的前提下方可完成账户开立

A. .经办柜员

B. .厅堂服务经理

C. .营业部主管

D. .对应管理部门

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1912.外汇业务合规与审慎经营评估,年度评估估周期为()

A. .上年10月1日至本年9月30日

B. .本年度1月1日至12月31日

C. .上年9月1日至本年8月31日

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165.基金依据运作方式的不同,可分为封闭式基金与开放式基金。

A. .正确

B. .错误

点击查看答案

1794.外汇账户信息报送经办人员每个工作日早上( )之前完成前一工作日所有外汇账户信息的核对提交工作。

A. .11:30

B. .11:45

C. .12:00

D. .12:30

点击查看答案

1262.客户通过非柜面渠道包括()主动发起的操作行为不纳入会计运营监控范围。

A. .自助设备

B. .网上银行

C. .手机银行

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503.重大操作风险事件包括抢劫银行或运钞车、盗窃银行现金多少金额的案件?

A. .30万元以上(含)

B. .50万元以上(含)

C. .100万元以上(含)

D. .300万元以上(含)

点击查看答案

2313.被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在( )不能办理结售汇业务

A. .网上银行

B. .银行柜台

C. .电话银行

D. .自助终端

E. .手机银行

F. .

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