379.柜员在办理业务时,可以跳号使用重要空白凭证。
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1994.《外汇账户信息报送操作规程》适用于境内非银行机构、境外机构及境外个人在本行开立的()账户;境内个人开立的()账户和()账户,以及外汇局规定需要报送的()账户。
A. .人民币 个人外汇结算 个人资本项目外汇 外汇
B. .外汇 个人外汇结算 个人资本项目外汇 人民币
C. .外汇 个人外汇结算 个人资本项目外汇 外汇
D. .人民币 个人外汇结算 个人资本项目外汇 人民币
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28.在履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,( )。
A. .如本行客户可无需核对
B. .核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件是否与本人一致,本行客户可无需联网核查
C. .应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
D. .仅一次性金融服务客户需联网核查
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3006.支付系统行号的组成部分包括?
A. .行别代码(3位)
B. .城市代码(4位)
C. .分支机构序号(4号)
D. .校验码(1位)
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1968.个人外汇储蓄账户资金境内划转,按以下规定办理:
A. .本人账户间的资金划转,凭本人有效身份证件办理。
B. .个人与其近亲属账户间的资金划转,凭双方有效身份证件、近亲属关系证明办理。
C. .境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理
D. .境内个人和境外个人账户间的资金划转按境内交易进行管理
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2504.非居民金融账户涉税信息尽职调查中的非居民是指中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织),包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。
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1867.各机构营业部应认真履行信息报送职责,并按规定及时准确地通过RCPMIS系统报送跨境人民币业务有关账户信息、跨境收支信息、跨境贷融资信息,并在收支信息的交易附言中添加“境外放款“字样说明。
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657.银银合作银银转账业务签约办理时间为证券交易日( )。
A. .9:00-16:00
B. .9:00-15:00
C. .9:00-17:00
D. .8:00-15:00
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2992.大额支付系统日间运行时间原则上为( )。
A. .法定工作日的8:30—17:00
B. .法定工作日的8:00—17:30
C. .法定工作日(T日)的前一自然日(T-1日)20:30至法定工作日(T日)17:15
D. .法定工作日(T日)的前一自然日(T-1日)20:30至法定工作日(T日)17:00
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262.协议存款是指资金来源为( )的定期存款。
A. .保险金
B. .社保金
C. .养老保险个人账户基金
D. .医疗保险基金
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