2201.关于境外个人购汇,原兑换未用完的人民币,下列说法错误的是( )。
A. .兑回的金额不能超过原兑换金额
B. .单笔或当日累计兑换不超过等值5000美元(含)以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值10000美元(含)的兑换,可凭本人有效身份证件办理
C. .如是兑换未用完人民币兑回业务,此笔购汇录入“个人外汇业务系统”时,资金属性应选择“境外个人原币兑回”
D. .个人所购外汇,可以汇出境外、存入本人外汇账户、或按规定携带出境
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34.本行反洗钱及反恐怖融资名单划分为( )。
A. .禁止类
B. .关注类
C. .重点可疑类
D. .一般可疑类
E. .正常类
F. .
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2534.如有特殊原因暂不转入久悬处理的单位账户,机构市场营销部门应在收到当月满足转久悬条件的账户清单后5个工作日内提出申请,交由()审核审批后反馈至机构营业部
A. .机构营业部主管
B. .分行会计结算部主管
C. .分行分管会计结算部行领导
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1533.境内个人在境外工作多年,现想将这些年工资收入(约20万美元)汇回境内给父母买房,可凭本人有效身份证件、有交易额的结汇资金来源材料,办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇业务。
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238.2020年版第五套人民币5元纸币,正面中部印有光彩光变面额数字,改变钞票观察角度,面额数字的颜色在( )之间变化,并可见一条亮光带上下滚动
A. .蓝色和绿色
B. .金色和绿色
C. .品红和蓝色
D. .紫色和棕色
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3027.各机构向总行运营管理部提交业务申请的时间(如出现多次提交情况,以最后一次提交为准)原则上不得晚于人行规定的外币支付系统业务截止时间前()分钟。
A. .10
B. .20
C. .30
D. .60
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1818.本行各分支机构办理服务贸易外汇收支业务,应将审查后的交易单证归入对应的收结汇业务或售付汇业务的业务档案中保管,上述交易单证按外汇局规定至少应留存( )备查。
A. .3年
B. .5年
C. .7年
D. .10年
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143.以下属于有效识别和监控洗钱风险的指标的是( )。
A. .本行对洗钱犯罪持“零容忍”态度。禁止办理任何违反反洗钱相关法律法规、政策、原则的业务;禁止在超出本行反
B. .根据洗钱风险管理需要,持续优化升级反洗钱及相关信息系统,以支持对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告。
C. .定期评估、分析研判本行面临的洗钱风险,合理评估本行风险控制机制的有效性,查找风险漏洞和薄弱环节,不断提高本行洗钱风险管理能力,并争取更好的监管评价。
D. .反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于20%
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1263.会计运营监控平台用户名和密码不得交与他人使用。日终必须签退系统,临时离岗必须签退系统或锁定系统。
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2034.支行级机构受理国际结算业务,原则上申请准入的支行,年度国际业务量不低于( )人民币,或年度业务笔数不低于( )笔等。
A. .10亿元、200
B. .15亿元、150
C. .5亿元、200笔
D. .1亿元、100
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