3016.客户在本行电子渠道上提交的外币支付指令,由()统一处理。
A. .总行会计结算部
B. .总行运营管理部
C. .分行会计结算部
D. .机构营业部
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1307.移动终端柜面服务的客服经理申领的重要空白凭证数量应科学合理,每种重空应控制在( )份以内 。
A. .20
B. .30
C. .40
D. .50
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1765.境外机构有下列情形之一的应及时办理销户手续( )。
A. .境外机构开户时所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件设定有效期限,且有效期限届满的。
B. .境外机构变更主要董事和实际控制人的。
C. .政府主管部门禁止境外机构继续在境内从事相关活动的。
D. .按境外机构本国或本地区法律规定,境外机构主体资格已消亡的。
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1285.固定资产的处置方式包括( )。
A. .拍卖
B. .出售
C. .出租
D. .销毁
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1271.( )是机构服务监督相关工作的现场执行管理组织。
A. .分支行营业部
B. .境内各营业网点
C. .营业大堂
D. .办公区域
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57.当客户为新成立一年以内的公司,且其注册地在境外,境内无经营地址,且非本行客户的关联公司时,必须加强尽职调查。
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322.客户有效身份证件包括( )。
A. .在中国境内已登记常住户口的居民身份证
B. .定居国外的中国公民为中国护照或定居国外的证明文件
C. .香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证
D. .台湾居民为在台湾居住的有效身份证明
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2385.被实施“关注名单”管理的个人,首次在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务“关注名单”告知书》进行告知。
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176.一张人民币纸币损坏为2部分(含)以上,通过粘贴等方式,按原样拼接的,为不宜流通人民币纸币。
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402.银行承兑汇票费用以单个开票额度或开票限额为单位进行优惠申请,区分全额存款质押开票业务和敞口开票业务。
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