A、.年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值10万美元(不含)的小微跨境电商企业
B、.年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值20万美元(不含)的小微跨境电商企业
C、.年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值20万美元(不含)的外贸企业
D、.年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值50万美元(不含)的小微跨境电商企业
答案：B
A、.年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值10万美元(不含)的小微跨境电商企业
B、.年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值20万美元(不含)的小微跨境电商企业
C、.年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值20万美元(不含)的外贸企业
D、.年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值50万美元(不含)的小微跨境电商企业
答案：B
A. .试点银行应对试点企业的业务经营状况及可持续经营能力进行跟踪监测
B. .实地走访试点企业
C. .可根据企业业务模式、内控管理等实际情况自主开展有针对性的事后核查
D. .定期对本行试点制度落实、预警系统监测效果、业务开展合规性及审慎展业能力进行全面评估
A. .正确
B. .错误
A. .人民币10万元(含)以上或等值1万美元(含)外币
B. .人民币20万元(含)以上或等值5000美元(含)外币
C. .人民币10万元(含)以上或等值5000万美元(含)外币
D. .人民币20万元(含)以上或等值1万美元(含)外币
A. .外汇账户的开户、关户
B. .外汇账户的每日余额
C. .外汇账户的每日收入合计
D. .外汇账户的每日支出合计
A. .正确
B. .错误
A. .客户申请办理单笔资金监管业务时
B. . 解除资金监管时
C. .与客户协商的指定日期
A. .个人身份信息
B. .个人财产信息
C. .个人账户信息
D. .个人信用信息
E. .个人金融交易信息及其他
F. .
A. .正确
B. .错误
A. .经常项目外汇账户
B. .资本项目外汇账户
C. .外汇通知存款账户
D. .外债存款专户
A. .命中内外部线索且无法排除风险或确认风险
B. .客户存续期间无法正常取得联系
C. .账户交易异常且无合理理由
