2081.需要凭外汇局签发的《登记表》办理的货物贸易外汇收支业务有哪些( )

A. .鉴别是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为

B. .鉴定是指被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下,鉴定单位根据被收缴人或收缴单位提出的申请,对被收缴假币的真伪进行裁定的行为。

C. .误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将不宜流通人民币作为原封新券收入的行为

D. .假币收缴的主体是金融机构的业务人员,收缴行为是业务行为,没有行政强制性

A. .传统贷款相关业务

B. .理财相关业务

C. .互联网贷款相关

D. .支付结算相关业务

A. .本币点钞机

B. .外币点钞机

C. .自动化清分机具

D. .取款机

E. .存取款一体机

F. .

A. .正确

B. .错误

A. .本行对洗钱犯罪持“零容忍”态度。禁止办理任何违反反洗钱相关法律法规、政策、原则的业务;禁止在超出本行反

B. .根据洗钱风险管理需要,持续优化升级反洗钱及相关信息系统,以支持对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告。

C. .定期评估、分析研判本行面临的洗钱风险,合理评估本行风险控制机制的有效性,查找风险漏洞和薄弱环节,不断提高本行洗钱风险管理能力,并争取更好的监管评价。

D. .反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于20%

A. .正确

B. .错误

A. .付款行

B. .收款清算行

C. .代理结算行

A. .权重法和定量法

B. .权重法和定性法

C. .定量法和定性法

D. .以上都是

A. .境内单位客户在境外发生的差旅费用

B. .境内单位客户在境外代表机构的办公经费

C. .进口贸易项下境外机构获得的国际运输费用

D. .境外机构从境内获得的融资租赁租金,超过等值5万美元

A. .11:30

B. .11:45

C. .12:00

D. .12:30