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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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2083.对货物贸易外汇业务客户实施业务办理分类管理,包括( )

A、.新型离岸客户

B、.传统客户

C、.可信客户

D、.关注客户

答案：CD

柜员应知应会题库1

345.个人超过境外提取现钞年度限额的,中国银联股份有限公司会将该客户列入预关注名单。

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2110.待核查账户支出范围包括( )

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2674.认定涉及违法违规活动的账户,对账户进行限制非柜面时无需备注

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1103.被收缴人对被收缴货币的真伪由异议的,可以自收缴之日起( ),持《假币收缴凭证》直接或者通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。

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328.银行业金融机构进行销售专区录音录像行为不必征得消费者同意,可直接销售产品。

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301.现金、金库钥匙及密码等,单线传递,分离保管,换人经管时必须办理交接登记手续,做到“交接清楚、责任落实”。

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229.2019年版第五套人民币5角硬币材质由钢芯镀镍调整为钢芯镀铜合金的主要原因是钢芯镀镍材料根据国家产业政策属拟淘汰的落后工艺。

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1315.对于客户主动撤销现金类交易的,应严格按照银行错账调整规定办理账务冲销。

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2444.同一账户在相同日期或不同日期产生的待报送数据,如当天开户、当天销户或当天开户、隔日变更,既可以按照业务发生日期和时间顺序报送,也可以逆序报送。

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1961.《个人外汇业务管理办法》中近亲属是指配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。近亲属关系说明材料包括户口本、结婚证、出生证等。确无法提供近亲属关系说明材料的,可以近亲属关系承诺函替代。

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多选题

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柜员应知应会题库1

2083.对货物贸易外汇业务客户实施业务办理分类管理,包括( )

A、.新型离岸客户

B、.传统客户

C、.可信客户

D、.关注客户

答案：CD

相关题目

345.个人超过境外提取现钞年度限额的,中国银联股份有限公司会将该客户列入预关注名单。

A. .正确

B. .错误

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2110.待核查账户支出范围包括( )

A. .结汇

B. .划入企业经常项目外汇账户

C. .经外汇局登记的其他外汇支出

D. .售汇

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2674.认定涉及违法违规活动的账户,对账户进行限制非柜面时无需备注

A. .正确

B. .错误

点击查看答案

1103.被收缴人对被收缴货币的真伪由异议的,可以自收缴之日起( ),持《假币收缴凭证》直接或者通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。

A. .2日内

B. .2个工作日内

C. .3日内

D. .3个工作日内

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328.银行业金融机构进行销售专区录音录像行为不必征得消费者同意,可直接销售产品。

A. .正确

B. .错误

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301.现金、金库钥匙及密码等,单线传递,分离保管,换人经管时必须办理交接登记手续,做到“交接清楚、责任落实”。

A. .正确

B. .错误

点击查看答案

229.2019年版第五套人民币5角硬币材质由钢芯镀镍调整为钢芯镀铜合金的主要原因是钢芯镀镍材料根据国家产业政策属拟淘汰的落后工艺。

A. .正确

B. .错误

点击查看答案

1315.对于客户主动撤销现金类交易的,应严格按照银行错账调整规定办理账务冲销。

A. .正确

B. .错误

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A. .正确

B. .错误

点击查看答案

A. .正确

B. .错误

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