2525.“不动户管理维护费”不满一年的,按照一年进行收费,账户余额不足的,通知客户前来补齐费用。
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12.金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()和收款人的姓名或者名称、账号等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
A. .姓名或者名称
B. .性别
C. .账号
D. .住所
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2636.募集专户网上银行等自助结算业务仅开通查询功能,私募基金管理人不能通过网上银行办理募集专户资金的支付
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578.本行柜面发现假币后,应当由2名以上通过反假货币从业资质认定的人员当面予以收缴,被收缴人可以接触假币。
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1612.银行在办理下列业务时,需要查询企业名录与分类的是( )。
A. .区外企业向区内企业支付的原材料款项30万美元
B. .区外企业从境外机构境内账户收回的儿童玩具出口款项25万欧元
C. ."企业在离岸转手买卖项下支付进口信用证款项20万美元"
D. .企业支付给境外参展代理商产品托管费1万美元
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1376.风险点识别总结及报告原则上不晚于工作结束后()内完成。
A. .5个工作日
B. .10个工作日
C. .15个工作日
D. .1个月
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2382.境内个人获得境外投资型保险项下赔偿的,不得结汇,结汇需取得外汇管理局核准件,但可以存入本人账户。
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246.2020年版第五套人民币5元纸币冠字号码由( )调整为( )
A. .横竖双号码
B. .单色异性横号码
C. .双色异形横号码
D. .标准字型双色横号码
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41.机构在日常监测中发现异常交易,应及时开展人工分析与甄别。由( )进行初步分析。
A. .客户经理
B. .市场部门主管
C. .营业部数据报送初审岗
D. .反洗钱专员
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836.本行个人VIP客户以“综合贡献值”作为认定标准,其中黑金客户对应的综合贡献值为:
A. .10000
B. .300000
C. .1000000
D. .3000000
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