1610.服务贸易单笔等值5万美元以上对外付汇中无需办理税务备案的情形包括哪些?
A. .境内机构在境外发生的差旅、会议、商品展销等各项费用
B. .财政预算机关、事业单位、社会团体非贸易非经营性付汇业务
C. .境外机构从境内获得的计算机和信息服务费用
D. .境外机构从境内获得的金融服务费用
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1978.境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额或不占用年度便利化额度的,凭个人有效身份证件及交易额的资金来源证明材料办理的情形包括( )。
A. .捐赠
B. .赡家款
C. .遗产继承收入
D. .保险外汇收入
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2050.个人经常项目特殊外汇业务是指极端、特殊、易引起负面舆情的个人外汇业务,包括但不限于以下场景?
A. ."为老弱病残、优抚对象等特殊人群办理的个人外汇业务。"
B. .业务背景真实但客户现场暂时无法提供非主要材料的个人外汇业务。
C. ."“不常见、不好办”但业务背景真实的个人外汇业务。"
D. .差异化、复杂化但业务背景真实的个人外汇业务。
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95.在新产品准入、设计开发过程中,要先行进行产品洗钱风险评估,并根据评估结论作为新产品修订设计、增加风险控制措施、上线运行与否的重要参考指标。
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1681.对于境内外因支援新冠疫情汇入的外汇捐赠资金,银行可直接通过受赠单位已有的经常项目外汇结算账户,便捷办理资金入账和结汇手续。
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504.保函受益人可通过保函防伪二维码校验信息验证保函真伪。
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2425.各机构营业部负责对同业开户材料的( )进行审查,对于开立同业银行结算账户的用途超出该机构经营范围的,不予办理开户。
A. .真实性
B. .完整性
C. .合规性
D. .正确性
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2339.银行可以默许办理个人分拆结售汇特征明显、能够确认为分拆结售汇的业务。
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2489.预防机制是指在账户管理系统日常运行中,为防止因突发事件导致系统出现故障或崩溃,或者为在出现故障或崩溃时能最大程度地减少损失,所预先采取的防范措施和行动。
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987.常用的现金消毒方式包括?
A. .紫外线
B. .电子束辐照
C. .专用消毒剂
D. .高温干热消毒
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