2268.被实施风险提示的个人,()在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务风险提示函》进行告知。
A. .首次
B. .前两次
C. .前三次
D. .每一次
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110.有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与禁止类、重点可疑监控名单相关的,相关部门或机构应按照规定( )提交可疑交易报告。
A. .立即
B. .1个工作日内
C. .2个工作日内
D. .3个工作日内
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2680.单位客户变更预留印鉴业务可由法定代表人办理,也可由法定代表人授权该单位人员办理,个人客户变更预留印鉴业务需由本人或其直系亲属办理。
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2067.汇款业务、托收、信用证等单证业务由( )负责审单或单证表面真实性初审后,总行运营管理部再次审核业务申请书、进行业务系统录入和账务处理。
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2050.个人经常项目特殊外汇业务是指极端、特殊、易引起负面舆情的个人外汇业务,包括但不限于以下场景?
A. ."为老弱病残、优抚对象等特殊人群办理的个人外汇业务。"
B. .业务背景真实但客户现场暂时无法提供非主要材料的个人外汇业务。
C. ."“不常见、不好办”但业务背景真实的个人外汇业务。"
D. .差异化、复杂化但业务背景真实的个人外汇业务。
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1859.个人可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇。办理时需提供委托人和受托人的有效身份证件、委托书以及近亲属关系说明材料等,近亲属包含()
A. .配偶
B. .兄弟姐妹
C. .祖父母
D. .外祖父母
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989.采用紫外线消毒时,应将纸、硬币拆捆拆把散放平铺,避免相互遮挡,且正、反面均应进行照射。
A. .正确
B. .错误
C. . E.其他本行明确的高风险行业F.
D. .
E. .其他本行明确的高风险行业
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-e597-c091-003987170300.html
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2886.总行会计结算部将( )未发生交易的内部账户清单提交内部账户所涉业务管理责任部门,由其确认是否停用并针对拟停用内部账户发起停用申请。
A. .一年
B. .半年
C. .两年
D. .三年
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2579.出现以下( )情形,本行不得为单位客户出具存款余额证明。
A. .已办理质押、或本行内部控制的存款
B. .所有权关系不明晰的单位存款
C. .已被有权机关冻结或被经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的单位客户名下存款
D. .存在其他不能开具存款余额证明的情形,如保证金存款、托管类存款、委托贷款基金
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2542.预留印鉴卡由开户网点负责采集,需于完成采集后( )传递至分行会计结算部。
A. .当日
B. .次一工作日
C. .三个工作日
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