2117.涉及个人身份证件文件的,境外机构需提供公司注册文件登记的个人有效身份证件,并按以下审核标准执行:
A. .中国居民,应出具有效期内的居民身份证件,或临时身份证件。
B. .香港、澳门居民,应出具有效期内的港澳居民来往内地通行证或港澳居民居住证;台湾居民,应出具有效期内的台湾居民来往大陆通行证或台湾居民居住证。未持上述证件的可提供所在地的有效身份证件。
C. .外国公民,应出具有效期内的护照或外国人永久居留证。未持有护照的,则可提供经核实的所在国有效身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-7480-c091-003987170300.html
点击查看答案
1867.各机构营业部应认真履行信息报送职责,并按规定及时准确地通过RCPMIS系统报送跨境人民币业务有关账户信息、跨境收支信息、跨境贷融资信息,并在收支信息的交易附言中添加“境外放款“字样说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-c385-c091-003987170300.html
点击查看答案
2664.本行为已在本行营业柜面面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的客户开立二、三类户时,如客户的个人身份证件未发生变化的,可复用已有留存资料,不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等,无需重新识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-5160-c091-003987170300.html
点击查看答案
2320.银行可根据个人风险状况,自主决定审核凭证的()、()以及(),确保交易真实合规。
A. .种类
B. .形式
C. .时间
D. .审核要点
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-306d-c091-003987170300.html
点击查看答案
2107.具有货物贸易出口背景的境内外汇贷款业务,可办理结汇业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-5eac-c091-003987170300.html
点击查看答案
1871.跨境双向人民币资金池业务是指跨国企业集团根据自身经营和管理需要,在境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-cc43-c091-003987170300.html
点击查看答案
1491.备案人完成税务备案后,哪些信息发生变化无需对税务备案信息进行修改
A. .台同约定的币种
B. .境内付款人的付汇银行、付汇账号
C. .境外收款人的收汇银行、收汇账号
D. .合同约定的金额
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-3fa3-c091-003987170300.html
点击查看答案
540.柜员办理人民币20万元的现金调拨,现金入库方柜员在核心系统操作资金入库时应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5232-b155-c091-003987170300.html
点击查看答案
644.从客户提交解除资金监管申请后,解除监管等待期结束前资金仍处于冻结状态,解除监管等待期满后的( ),本行系统自动解除监管资金的冻结。
A. .当日
B. .第三个工作日
C. .第二个工作日
D. .第五个工作日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5233-ee2f-c091-003987170300.html
点击查看答案
734.协定存款可以提前解约。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5234-bbbe-c091-003987170300.html
点击查看答案
