2106.在为企业办理待核查账户资金结汇或划转前,本行业务经办人员应通过监测系统查询并打印企业名录状态,属于A类企业的待核查账户结汇或划转,本行无需进行电子数据核查。

A. .公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. .联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C. .其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D. .中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

E. 洗钱风险管理工作中发现的其他需要检测关注的组织或人员名单

A. .营业部主管

B. .会计结算部主管

C. .设备保管员

D. .市场部门主管

A. .反洗钱大额可疑交易检测

B. .账户监测管理

C. .客户身份识别

D. .交易尽职调查

A. .总行会计结算部

B. .分行会计结算部

C. .分行风险控制部

D. .总行运营管理部

A. .正确

B. .错误

A. .1

B. .2

C. .3

D. .4

A. .正确

B. .错误

A. .微信银行

B. .本行移动终端业务平台

C. .企业手机银行APP

D. .个人手机银行APP

E. .国行E企盈

F. .

A. .短信服务

B. .电子银行服务

C. .UKEY发放

D. .电子密码器发放

A. .正确

B. .错误