1805.每个工作日早上11:30之前完成前一工作日的所有外汇账户信息的核对提交工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-34e7-c091-003987170300.html
点击查看答案
2379.为客户办理个人外汇业务需要审核资料时,境内个人购汇审查有交易额的外汇资金用途材料,境外个人购汇审查有交易额的人民币资金来源材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-b335-c091-003987170300.html
点击查看答案
2448.在基金成立后向管理人收取募集专户监督费用,募集专户监督费不得从监督专户中扣划,
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8021-7330-c091-003987170300.html
点击查看答案
19.本行应构建以( )为基本单位的交易监测体系,交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域,包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。
A. .客户
B. .账户
C. .业务
D. .流水
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522d-dc7a-c091-003987170300.html
点击查看答案
1665.企业应按照“谁出口谁收汇、谁进口谁付汇”原则办理货物贸易外汇收支业务,以下情况下进出口与收付汇主体可不一致( )。
A. .因企业分立、合并等原因导致进出口与收付汇主体不一致。
B. .捐赠进口项下进口与付汇主体不一致。
C. .符合条件的市场采购贸易项下委托第三方报关出口、以自身名义办理收汇。
D. .海关特殊监管区域内机构采取的货物流与资金流不对应的交易方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-fa93-c091-003987170300.html
点击查看答案
1011.对外支付的人民币纸币现钞包括( )。
A. .柜台支付
B. .自动存/取款机支付
C. .缴存人民银行发行库回笼款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e516-eda2-c091-003987170300.html
点击查看答案
1138.金融机构应在新上岗现金从业人员上岗 ()内完成反假货币知识与技能培训。
A. .1个月
B. .3个月
C. .6个月
D. .9个月
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e518-0ef1-c091-003987170300.html
点击查看答案
1232.各级会计监督部门发现、揭露差错或风险隐患后,应加强差错管理,分析差错原因,适当提出业务系统控制优化方案,堵截风险隐患
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e518-faf6-c091-003987170300.html
点击查看答案
185.冠字号码(包括人民币与主要外币)。冠字号码记录要覆盖到营业网点的()、()、()三种支付渠道。
A. .柜台
B. .取款机
C. .存取款一体机
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-6e52-c091-003987170300.html
点击查看答案
773.个人存款证明相关纸质材料由各分支机构营业部主管指定人员专家保管,保管年限为( )年
A. .5
B. .10
C. .15
D. .30
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5235-0fe9-c091-003987170300.html
点击查看答案
