474.有以下情景之一的,将由分行人力资源部对厅堂服务经理资格实施退出:
A. .累计无故缺席2次(含)以上人力资源部组织的在职培训;
B. .通过厅堂服务经理的年检考核;
C. .未违规操作的;
D. .不存在欺骗银行或客户的恶意操作;
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1535.境内个人只能办理年度便利化额度内的跨境电子商务项下结汇或购汇。
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2656.支取人民币( )元含以上的,应与被代理人电话核实,核实的内容不限于被代理人身份信息、交易金额、资金去向、代理人信息等。
A. .5万
B. .10万
C. .20万
D. .50万
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2051.针对个人经常项目特殊外汇业务,机构营业部结合实际情况可要求客户签订承诺书,并要求客户在业务办理后10个工作日内补充材料。
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2805.对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,以及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务。
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3009.内外部强制扣款需要提供转账支票。
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1947.境外个人未用完的的人民币兑回业务,凭本人有效身份证件和原兑换水单办理,原兑换水单的兑回有效期为自兑换之日起24个月。
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1293.总行各相关部门原则上应至少( )开展一次全行费用支出的现场或非现场检查。
A. .每月
B. .每季度
C. .每半年
D. .每年
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1742.境内个人留学期间在同一银行再次办理不占用年度便利化额度的留学学费购付汇,银行根据首次办理情况,免于审核重复性材料,购汇资金可汇入留学中介账户。银行应在购汇备注栏标注“便利化留学购汇”字样。
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2226.下面描述最准确的为,个人外汇账户内资金境内划转,仅限于本人账户之间、个人与()账户之间。
A. .父母和兄弟姐妹
B. .夫妻
C. .近亲属
D. .直系亲属
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