2117.涉及个人身份证件文件的,境外机构需提供公司注册文件登记的个人有效身份证件,并按以下审核标准执行:

A. .关注名单

B. .黑名单

C. .灰名单

D. .白名单

A. .正确

B. .错误

A. .股票基金

B. .债券基金

C. .货币市场基金

D. .混合基金

A. .原学校账户

B. .同名账户

C. .直系亲属账户

D. .任意账户

A. .一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B. .利用新的造假手段制造假币的

C. .获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

D. .被收缴人不配合金融机构收缴行为的

E. .中国人民银行规定的其他情形

F. .

A. .本行已开户客户

B. .取得签证的客户

C. .去境外工作或留学等实际出境的客户

D. .取得国外(境外)长期签证(连续居住三个月)以上的客户

A. .10

B. .15

C. .20

D. .30

A. .资产类内部账户,不得出现贷方余额(备抵类除外);

B. .负债类、所有者权益类内部账户,不得出现借方余额。

C. .表外内部账户,按照借付贷收方式进行账务处理。

D. .设计为仅日间交易过渡使用的内部账户,日终不得留有余额。

A. .正确

B. .错误

A. .户口本

B. .出生证

C. .结婚证

D. .确无法提供近亲属关系说明材料的,不可以用近亲属关系承诺函替代