2558.预留印鉴可由客户经理代为加盖
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682.本行办理私募投资基金资金保管业务应当恪尽职守,履行( )义务。
A. .诚实信用
B. .谨慎勤勉
C. .尽职审查
D. .合理怀疑
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2834.本行可以通过以下哪些渠道受理有权机关查控工作?
A. .临柜渠道
B. .专线渠道
C. .线上渠道
D. .网银渠道
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876.银行函证工作应遵循的原则包括()
A. .合法合规原则
B. .内部制衡原则
C. .及时性原则
D. .回函真实性、准确性、完整性原则
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6.本行在单位客户身份证件即将到期前由系统自动分次进行短信通知提示,通知时间为( )。
A. .到期日前90天
B. .到期日前30天
C. .到期日前7天
D. .到期日
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2330.对需办理外汇业务的中国籍华侨,只需审核本人中国护照或境外永久居留证二者之一即可。
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1517.关于收支申报交易附言的填写,以下说法正确的是
A. .银行在办理涉及海关特殊监管区域保税货物的境内仓单转卖业务时,应在交易附言中标注“境内仓单转卖”
B. .银行在为A类企业办理单笔等值5万美元以下(含)的特殊退汇业务时,应在涉外收支申报交易附言中注明“特殊退汇”
C. .试点银行为优质企业办理贸易外汇收支便利化政策业务时,应在交易附言中注明“贸易便利试点”
D. .银行在办理无法满足“同一笔业务原则上应在同一家银行,采用同一币种办理收支结算”的离岸转手买卖时,应在交易附言中注明“特殊离岸转手”
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1388.面向监管机构,监管统计工作的( )为第一责任人
A. .业务操作人员
B. .报表指标管理部门
C. .报表牵头(管理)部门
D. .报表核对部门
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26.如客户为外国政要,本行为其开立账户应当经过( )的批准。
A. .支行负责人
B. .分行级机构管理层
C. .总行管理层
D. .反洗钱合规管理部门负责人
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1734.境内个人外汇账户内不同币种外汇之间的兑换,不占用个人年度便利化额度。
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