2265.境内个人若想不占用额度办理年度便利化额度内的经常项目购汇,需凭()在银行办理。
A. .本人有效身份证件
B. .有交易额的购汇人民币资金来源材料
C. .本人有效身份证件和有交易额的购汇人民币资金来源材料
D. .本人有效身份证件和有交易额的购汇外汇资金用途材料
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346.预关注客户无法通过本行电子银行渠道办理个人结售汇业务,只能在本行营业网点柜台办理。
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93.对于洗钱风险等级为低的产品,可采用普适的客户身份识别、业务审核、交易持续监控措施,根据交易的频率、金额、流向等,通过系统完成初步筛选,再由客户所属机构按可疑交易报告流程进行分析报告。
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2381.境内个人参与境外上市公司股权激励计划,可通过个人账户直接办理购买或出售股权相关资金划转业务。
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477.网点智能交互平台凭证尾箱管理和自动发卡机采取( )、( )、( )的原则,相关操作应在行内视频监控范围内完成。
A. .双人管理
B. .单人管理
C. .日间清点
D. .日终上交
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2404.单位客户更改名称,但不改变开户银行及账号的应根据中国人民银行相关规定( )个工作日向开户银行提出变更申请。
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2432.本行分支机构在同业银行开立人民币同业银行结算账户应当逐户获得总行的内部书面授权。
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1250.银行受理的凭证,中文大写应用规范的正楷填写,但繁体字不得受理。
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2259.《个人外汇管理办法》对个人结汇和境内个人购汇实行年度便利化额度管理,个人结汇和境内个人购汇限额分别是()。
A. .等值2万美元/人、年
B. .等值5万美元/人、次
C. .等值5万美元/人、年
D. .结售汇合计等值5万美元/人、年
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2738.加强对不动户激活或补换卡情形的监控,重点核实客户账户( ),同时关注相关账户的( ),包括但不限于开户日期、交易流水等,通过口头问询等方式了解客户用卡情况,同时加大此类业务的账户监测及后督。
A. .激活或补换卡原因的合理性
B. .开户网点
C. .交易对手
D. .基本信息
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