1757.本行受理跨境人民币结算业务应当按照中国人民银行规定,遵循( )展业三原则。
A. .了解你的客户
B. .了解你的业务
C. .风险控制
D. .尽职审查
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559.本行确认误收或误付假币的,分行会计结算部应向当地中国人民银行分支机构报告,并同时报备( )。
A. .分行风险管理部
B. .总行会计结算部
C. .总行运营管理部
D. .总行风险管理部
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1023.现钞设备U盘应每年最后一个工作日进行清理数据,若遇U盘数据存储已满,应及时将数据拷贝存储至保存制定地址。
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879.如单位客户注册地位于机构指定作业区域,机构营业部可受理开时直接通过核心系统调整当前客户归属机构,无需机构市场部门出具内联单。
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1376.风险点识别总结及报告原则上不晚于工作结束后()内完成。
A. .5个工作日
B. .10个工作日
C. .15个工作日
D. .1个月
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2888.内部账户,是指在本行T24核心系统中开立的、用于核算各类业务中非损益类账务的非客户账户。
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447.客户通过电子渠道(网银、手机银行)认购本行结构性存款产品的,参照本行理财产品电子发售认购的方式勾选签署结构性存款产品协议书、产品说明书、风险揭示书、客户权益须知等。
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77.涉及恐怖活动资产冻结相关档案应按年归档,当年度终了后保管( )年。
A. .5
B. .10
C. .20
D. .30
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1623.银行审核退汇时,下列说法正确的是( )。
A. .银行应按照原汇入或汇出资金交易性质,审核退汇的相关材料,退汇金额原则上不得超过原汇入或汇出金额。
B. .汇出资金退汇境外付款人原则上应为原收款人、境内收款人应当为原付款人。
C. .汇入资金退汇境内付款人原则上应为原收款人、境外收款人应为原付款人。
D. .当退汇项下的收付款人与规定不一致时,银行均应不予办理。
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2060.客户不配合本行进行身份识别或提供虚假身份信息资料的,各机构市场部门应提交( )至( ),( )将客户转为关注客户,并结合反洗钱工作要求调高客户风险等级,同时暂停为其办理外汇业务。
A. .尽职调查报告;机构会计结算部;机构分行营业部
B. .尽职调查报告;机构会计结算部;机构会计结算部
C. .交名单维护的申请报告;机构会计结算部;机构分行营业部
D. .交名单维护的申请报告;机构会计结算部;机构会计结算部
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