2094.SWIFT报文平台提供业务监控功能,对于往/来报疑似重报、合规筛查、待授权处理、异常待处理等需人工介入处理的业务进行监控,并在SWIFT报文平台界面做展示。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-413a-c091-003987170300.html
点击查看答案
1992.以下关于个人外汇账户开立业务的描述,正确的是( )
A. .机构可以随意开立个人外汇账户
B. .开立个人外汇账户时,应开立“储蓄账户”
C. .开立个人外汇账户时,应开立“结算账户”
D. . 各机构应按照客户意愿正确开立相关外汇账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-e0f6-c091-003987170300.html
点击查看答案
601.代销机构上一年度理财销售规模(包括代销机构上一年度销售的自身发行的理财产品和代理销售其他机构发行的理财产品总规模)不低于人民币()元
A. .50亿
B. .100亿
C. .150亿
D. .200亿
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5233-3d40-c091-003987170300.html
点击查看答案
458.智能交互平台作为网点智能服务的主体,客户可一站式完成( )等操作,整体业务办理效率得到显著提升。
A. .开卡
B. .签约
C. .领取安全工具
D. .风险评估
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-f3e4-c091-003987170300.html
点击查看答案
2783.经区级及以上公安机关认定、纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的“涉案账户”开户人名下其他银行账户,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在 3 日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-4d90-c091-003987170300.html
点击查看答案
2075.需凭外汇局签发的《登记表》办理货物贸易外汇收支业务有哪些?
A. .C类企业贸易外汇收支
B. .新出现的贸易新业态外汇收支
C. .B 类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支
D. .B、C 类企业退汇日期与原收、付款日期间隔在180 天以内的退汇业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-19d7-c091-003987170300.html
点击查看答案
1948.可兑换原则指资本项目项下的个人外汇业务原则上是可兑换的,可兑换进程指国家外汇管理局将逐步开放经常项目项下的个人外汇兑换业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-7a95-c091-003987170300.html
点击查看答案
1163.人力资源部应与费用账务处理部门每月对账,费用账务处理部门检查本期职工费用支付金额与实际发放数及职工费用发放单是否一致,检查本期职工费用计提数与对应损益类科目是否一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e518-5c7e-c091-003987170300.html
点击查看答案
3008.操作内外部强制扣款交易时,需审核哪些资料?
A. .扣划书
B. .工作证件
C. .法律文书
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8026-31ea-c091-003987170300.html
点击查看答案
1025.各机构对外支付的人民币纸币现钞必须全部经过清分,清分应严格按“不宜流通人民币纸币”行业标准进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e517-0d8b-c091-003987170300.html
点击查看答案
