91.一般情况下,产品流动性越大,产品洗钱风险程度相对越高。
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2566.出现以下()情形,本行不得为单位客户出具存款余额证明。
A. .已办理质押、或本行内部控制的存款
B. .所有权关系不明晰的单位存款
C. .已被有权机关冻结、或被经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”涉案账户“名单的单位客户名下存款
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2543.客户预留印鉴变更的启用该日期原则上为( )。
A. .变更日
B. .变更日后下一日
C. .变更日后下一工作日
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1853.根据个人结售汇业务操作规程,外汇账户内外汇汇出境外,当日累计等值( )的,凭本人有效身份证件办理
A. .5万美元以下(含)
B. .5万美元以上(含)
C. .1万美元以下(含)
D. .1万美元以上(含)
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607.本行可准入的财产保险包括( )。
A. .财产损失保险
B. .责任保险
C. .信用保险
D. .保证保险
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1081.机构营业部冠字号码管理专员应( )通过精确检索和模糊检索方式对存储的数据进行检索,验证及检索的设备须覆盖网点所有在用的冠字号码记录设备。
A. .按周
B. .按月
C. .按季
D. .按年
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2580.客户申请出具单位账户状况证明,需审核( )。
A. .户名
B. .用途
C. .收件对象
D. .账号
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969.下列属于分行统一操作集中化处理业务,不属于通存通兑的业务范围的有( )。
A. .支付系统分行端业务或同城票据交换业务
B. .同业渠道来账业务、同业提回入账信息中系统自动批量入账或扣款业务
C. .分行代支行办理的贷款业务、贴现业务
D. .银行承兑汇票开票、委托收款、托收承传、保证金
E. .跨境汇入、汇出交易,信用证及保函的开立
F. .
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47.企业客户身份尽职调查内容不包括( )。
A. .客户身份基本信息
B. .受益人信息
C. .与他行的资金往来情况
D. .过往重大违约记录
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2181.境外个人购汇单笔或当日累计兑换不超过等值( )以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值( )的兑换,可凭本人有效身份证件办理。
A. .500美元(含),1000美元(含)
B. .500美元(不含),1000美元(不含)
C. .1000美元(含),5000美元(含)
D. .1000美元(不含),5000美元(不含)
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