3000.对于单笔支付金额大于城银支付渠道头寸预约起点的(详见“头寸预约和头寸管理”),各分行原则上应优先选择城银支付渠道
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98.根据国别风险处理流程,任一环节均可先以口头或电话形式报告,书面报告应在( )内后补。
A. .6小时
B. .12小时
C. .18小时
D. .24小时
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2701.根据本行办法要求,客户预留印鉴卡采集保管方式采用“开户网点采集,分行统一保管”的方式。
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2794.对于其他业务条线拟采取非柜面交易管控措施的情况,由对应的业务部门提出明确的处理规范与依据,通过内部工作联系卡等方式,提交账户所属机构营业部协助操作。
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2090.应加强对哪些高风险业务的展业及尽职调查结果进行检视回溯,日常加强对高风险业务的风险管理?
A. .超长期限延期收货款
B. .预付款
C. .离岸转手买卖
D. .大额收货款
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1176.一般而言,本行固定资产统一采用( ),系统自动按月计提折旧,并根据用途计入相关资产的成本或者当期损益。
A. .年限平均法
B. .工作量法
C. .双倍余额递减法
D. .年数总和法
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2831.异地执行法院通过司法专邮邮寄《执行裁定书》《协助执行通知书》原件及执行人员工作证件复印件的,本行应当协助办理。
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2200.个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值()以上的,凭本人有效身份证件、()或原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。
A. .5千美元、《携带外汇出境许可证》
B. .5千美元、《海关申报单》
C. .1万美元、《海关申报单》
D. .1万美元、《携带外汇出境许可证》
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42.本行尽职调查从内容上分为( )尽职调查和可疑交易尽职调查。
A. .客户身份
B. .客户名称
C. .客户信息
D. .客户身份真实性
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1111.金融机构确认误收或者误付假币的,应当在5个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。
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