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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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2164.个人不得以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理,外汇局对规避管理的个人实行()管理。

A、.关注名单

B、.黑名单

C、.灰名单

D、.白名单

答案：A

柜员应知应会题库1

159.个人投资者需持( )到本行营业网点办理基金交易业务。

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509.单位外币定期存款和境外单位外币定期存款起存金额为等值( )人民币的外币。

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877.收到询证函之日起( )内向注册会计师事务所回函

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642.个人客户通过电子签名完成的业务,可通过登录我行电子渠道客户端查询及下载相关回单。

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1795.《厦门国际银行股份有限公司境内机构外汇账户信息报送操作规程》适用于( )的信息采集报送工作。

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1746.境内个人及其配偶已移民国外,可借助父母的年度便利化额度,将其境内财产转移至境外。

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42.本行尽职调查从内容上分为( )尽职调查和可疑交易尽职调查。

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2403.银行应安排专职人员、专职岗位负责开展账户风险防控工作,加强不同部门、总分机构的沟通协作效率,形成防控合力。

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1139.根据规定,金融机构应于每年年初按照( )为培训周期制定机构内现金从业人员反假货币知识与技能培训计划。

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2276.不占用年度便利化额度的境外个人经常项下结汇可以为以下哪类( )

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单选题

)

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柜员应知应会题库1

2164.个人不得以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理,外汇局对规避管理的个人实行()管理。

A、.关注名单

B、.黑名单

C、.灰名单

D、.白名单

答案：A

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159.个人投资者需持( )到本行营业网点办理基金交易业务。

A. .借记卡

B. .手机

C. .有效身份证件

D. .现金

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509.单位外币定期存款和境外单位外币定期存款起存金额为等值( )人民币的外币。

A. .50元

B. .1万元

C. .5万元

D. .10万元

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877.收到询证函之日起( )内向注册会计师事务所回函

A. .10个工作日

B. .5个工作日

C. .10个自然日

D. .5个自然日

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642.个人客户通过电子签名完成的业务,可通过登录我行电子渠道客户端查询及下载相关回单。

A. .正确

B. .错误

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1795.《厦门国际银行股份有限公司境内机构外汇账户信息报送操作规程》适用于( )的信息采集报送工作。

A. .境内非银行机构

B. .境外机构及境外个人在本行开立的外汇账户

C. .境内个人在本行开立的个人外汇结算账户和个人资本项目外汇账户

D. .外管局规定需要报送的其他外汇账户

点击查看答案

1746.境内个人及其配偶已移民国外,可借助父母的年度便利化额度,将其境内财产转移至境外。

A. .正确

B. .错误

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42.本行尽职调查从内容上分为( )尽职调查和可疑交易尽职调查。

A. .客户身份

B. .客户名称

C. .客户信息

D. .客户身份真实性

点击查看答案

2403.银行应安排专职人员、专职岗位负责开展账户风险防控工作,加强不同部门、总分机构的沟通协作效率,形成防控合力。

A. .正确

B. .错误

点击查看答案

1139.根据规定,金融机构应于每年年初按照( )为培训周期制定机构内现金从业人员反假货币知识与技能培训计划。

A. .1年

B. .2年

C. .3年

D. .5年

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2276.不占用年度便利化额度的境外个人经常项下结汇可以为以下哪类( )

A. .房租类支出

B. .生活消费类支出

C. .就医、学习等支出

D. .投资类支出

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