1483.A企业是一家外资机械制造企业,A企业在B银行每年货物贸易收支业务规模约50万美元,A企业来到B银行要向境外C企业支付广告服务费,金额超100万美元,B银行认为交易背景存疑。面对企业要求,银行应如何处理
A. .直接拒绝为企业办理
B. .要求企业提交相关交易单证进行合理审核,并深入了解企业,确认交易真实合规后为企业办理
C. .视业务金额大小决定能否办理,该笔业务金额超过5万美元,应拒绝为企业办理
D. .将该笔交易情况报告外汇局,由外汇局决定是否可以办理
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2991.因不可抗力造成系统无法正常运行的,有关当事人均有及时排除障碍和采取补救措施的义务,并且要承担赔付责任。
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307.( )可根据需要申请领用同原持有的借记卡相同卡号的卡片。
A. .卡片遗失补卡
B. .卡片过期换卡
C. .卡片损坏换卡
D. .客户收藏银行卡
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1182.无形资产确认后,在()时开始进行摊销,计入当期损益。
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1737.个人即将出境赴战乱国家,确有需要提取2万美元现钞并携带出境,可至外汇局一次性办理完成提钞、携钞审批。
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1793.账户开关户信息应在( ),将逐笔数据报送至外管局。
A. .发生后第一个工作日(T+1)中午11点之前
B. .发生后第一个工作日(T+1)中午12点之前
C. .发生后第三个工作日(T+3)中午11点之前
D. .发生后第三个工作日(T+3)中午12点之前
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134.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。
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2557.单位客户变更预留印鉴业务不可由法定代表人授权单位人员办理
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1874.核查业务经办岗结合账户排除情况在任务单中录入最终核查结果,核查结果包括“-()()()()”,三类提交核查业务复核岗审核。
A. .无需处置
B. .持续关注
C. .采取管控措施
D. .上报可疑交易答案:ABC
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1008.查询申请表、在查询申请表和查询结果通知书等相关档案应按业务发生时间顺序分类整理归档保管,按年装订成册,保存期限至少( )年。
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