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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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2168.根据外汇局规定,境内个人结汇和购汇实行年度便利化额度管理,便利化额度分别为每人每年等值( )美元。

A、.1万(含)

B、.5万(含)

C、.10万(含)

D、.100万(含)

答案：B

柜员应知应会题库1

2275.不占用年度便利化额度的境内个人经常项下结汇可以为以下哪类( )

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1688. 境内机构向个人归还垫付的公务出国项下相关费用可通过境内外汇划转办理。

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396.对于申请银行承兑汇票费用低于本行公示收费标准的客户应进行( )。

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44.可疑交易甄别的基础是( )。

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812.各分支机构向客户提供财务顾问、信息或业务咨询及资信调查等服务时,向客户提供的相关资料、报告、文件等不应要求客户签收。

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1750.经办银行发现企业存在异常或可疑情况的,应暂停为其办理资本项目外汇收入支付便利化业务,并及时报告所在地外汇局

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2781.对于无法证明预留联系电话号码非客户本人合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务。

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2970.支付清算平台来账延迟处理业务备案登记表需包含()等要点。

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1221.对于连续两个对账周期未提交对账回执或对账不符的客户,必须采取必要的账户控制措施,按本行业务运作权限审批后将账户状态设置为“借贷均不允许”。

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91.一般情况下,产品流动性越大,产品洗钱风险程度相对越高。

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单选题

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柜员应知应会题库1

2168.根据外汇局规定,境内个人结汇和购汇实行年度便利化额度管理,便利化额度分别为每人每年等值( )美元。

A、.1万(含)

B、.5万(含)

C、.10万(含)

D、.100万(含)

答案：B

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2275.不占用年度便利化额度的境内个人经常项下结汇可以为以下哪类( )

A. .捐赠

B. .赡家款

C. .遗产继承收入

D. .职工报酬

点击查看答案

1688. 境内机构向个人归还垫付的公务出国项下相关费用可通过境内外汇划转办理。

A. .正确

B. .错误

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396.对于申请银行承兑汇票费用低于本行公示收费标准的客户应进行( )。

A. .优惠审批

B. .额度审批

C. .利率审批

D. .限额审批

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44.可疑交易甄别的基础是( )。

A. .了解你的客户

B. .了解你的业务

C. .真实有效的客户资料

D. .可疑交易尽职调查

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812.各分支机构向客户提供财务顾问、信息或业务咨询及资信调查等服务时,向客户提供的相关资料、报告、文件等不应要求客户签收。

A. .正确

B. .错误

点击查看答案

1750.经办银行发现企业存在异常或可疑情况的,应暂停为其办理资本项目外汇收入支付便利化业务,并及时报告所在地外汇局

A. .正确

B. .错误

点击查看答案

2781.对于无法证明预留联系电话号码非客户本人合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务。

A. .正确

B. .错误

点击查看答案

2970.支付清算平台来账延迟处理业务备案登记表需包含()等要点。

A. .收报日期

B. .来账金额

C. .延迟原因

D. .预计完成时间

点击查看答案

1221.对于连续两个对账周期未提交对账回执或对账不符的客户,必须采取必要的账户控制措施,按本行业务运作权限审批后将账户状态设置为“借贷均不允许”。

A. .正确

B. .错误

点击查看答案

91.一般情况下,产品流动性越大,产品洗钱风险程度相对越高。

A. .正确

B. .错误

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