2407.临时存款账户根据有关开户证明文件确定的期限或单位客户的需要确定有效期限,最长不得超过( )年。
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2838.各机构日常工作中收到有权司法机关查冻扣通知、人民银行反洗钱调查通知、外管局、银监局、银联协查通知,以及代理行同业发来的配合调查申请等各渠道获取的客户异常信息,应结合查冻扣原因、协查事项等,对相关客户近()的账户交易往来情况进行反洗钱识别和分析排查。
A. .三个月
B. .半年
C. .一年
D. .两年
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2040.支行级机构若有意受理国际结算业务,原则上申请准入需经哪些流程?
A. .符合条件的支行通过战区管辖行会计结算部向总行提出申请
B. .总行会计结算部根据审批情况回复申请机构
C. .总行综合根据申请支行的实际业务需要以及支行条件等情况进行审核,由总行会计结算部主管全权审批
D. .总行零售金融部推荐准入支行名单
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1049.反假货币从业资质的有效期为()年,超过有效期需重新取得资质认定。
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1177.处置固定资产产生的净损益,应根据处置方式的不同,分别采用对应的核算科目,对于因已丧失使用功能等正常原因而报废清理产生的利得或损失,通过( )核算
A. ."“营业外收入-处置非流动资产收入”或“营业外支出-处置非流动资产损失”"
B. ."营业外支出-其他营业外支出"
C. .资产处置损益
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1945.下列关于境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的,在银行办理时凭本人有效身份证件,对其他证明材料说法错误的是( )。
A. .境外投资收益:境外投资外汇登记证明文件、利润分配决议或红利支付书或其他收益证明
B. .就医支出:境内医院收费证明
C. .房租类支出:房屋管理局登记的房屋租赁合同、发票或支付通知
D. .职工报酬:雇佣合同及收入证明
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1517.关于收支申报交易附言的填写,以下说法正确的是
A. .银行在办理涉及海关特殊监管区域保税货物的境内仓单转卖业务时,应在交易附言中标注“境内仓单转卖”
B. .银行在为A类企业办理单笔等值5万美元以下(含)的特殊退汇业务时,应在涉外收支申报交易附言中注明“特殊退汇”
C. .试点银行为优质企业办理贸易外汇收支便利化政策业务时,应在交易附言中注明“贸易便利试点”
D. .银行在办理无法满足“同一笔业务原则上应在同一家银行,采用同一币种办理收支结算”的离岸转手买卖时,应在交易附言中注明“特殊离岸转手”
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743.单位大额存单客户提前支取部分应为万元整数倍且不低于人民币( )元;
A. .1千
B. .5千
C. .1万
D. .5万
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905. 外国人永久居留身份证是获得在中国永久居留的外国人在中国境内居留的合法身份证件,可以单独使用,作为办理银行业务的有效身份证件。
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1017.客户在本行办理现金取款业务后,若对取款现金真伪存在异议,可携带( ),向业务办理机构提交《冠字号码查询申请表》,申请通过冠字号码查询功能判别假币是否由该机构付出。
A. .有效身份证件
B. .假币实物或《假币收缴凭证》
C. .办理取款业务的证明资料
D. .如委托第三方代理查询,还应提供代理人有效身份证件
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