986.下面哪个不属于银行业突发事件报告特有标准( )。
A. .发生挤兑事件;
B. .盗窃银行业金融机构业务库、保管箱库、现金业务区、自助设备存放的现金、贵金属或其他物品等值人民币20万元以上;
C. .抢劫银行业金融机构的营业网点、自助网点、业务库、运钞车或其他外包押运公司运钞车;
D. .银行业金融机构表内外授信余额20亿元以上企业(集团)出现重大风险,严重危及金融债权安全或对银行业金融机构正常经营产生重大影响;
E. .银行业金融机构自查发现重大违规事件,涉及金额1亿元以上,或已造成损失5000万元以上。
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-de19-c091-003987170300.html
点击查看答案
1150.鉴定单位应当自收到鉴定申请之日起( )个工作日内,通知收缴单位报送待鉴定货币。收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起( )个工作日内,将待鉴定货币送达鉴定单位。
A. .3,3
B. .2,3
C. .3,2
D. .2,2
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e518-3fc1-c091-003987170300.html
点击查看答案
2431.本行的支行级机构可以在异地同业银行开立账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8021-23d2-c091-003987170300.html
点击查看答案
1588."银行应建立个人经常项目特殊外汇业务处置制度,并事前向所在地外汇局书面报告。对于个人具有真实、合法交易背景的经常项目外汇业务,坚持“实质重于形式”的审核原则,按照特殊外汇业务处置制度予以办理。"
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-49a2-c091-003987170300.html
点击查看答案
393.我行联网核查的方式有( )。
A. .通过核心相关交易直接联动触发
B. .通过综合柜面联网核查交易
C. .客户通过电子渠道开立二三类账户触发
D. .通过人行结算账户管理系统或个人信用信息基础数据库等系统登录核查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-6224-c091-003987170300.html
点击查看答案
1146.金融机构在收缴假币过程中有下列情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关:一次性发现假币( )张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者。
A. .20
B. .10
C. .5
D. .2
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e518-379e-c091-003987170300.html
点击查看答案
2083.对货物贸易外汇业务客户实施业务办理分类管理,包括( )
A. .新型离岸客户
B. .传统客户
C. .可信客户
D. .关注客户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-2aab-c091-003987170300.html
点击查看答案
555.出纳业务错款是指在办理现金收付、兑换、整点、调运、保管等过程中发生的( ),不含现金被抢、被盗、被骗、丢失等案件。
A. .长款
B. .短款
C. .误收假币
D. .误付假币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5232-d530-c091-003987170300.html
点击查看答案
191.存款保险是什么时候开始实施的?
A. .2013年5月1日
B. .2013年10月1日
C. .2015年5月1日
D. .2015年10月1日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-7ccf-c091-003987170300.html
点击查看答案
12.金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()和收款人的姓名或者名称、账号等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
A. .姓名或者名称
B. .性别
C. .账号
D. .住所
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522d-cbd9-c091-003987170300.html
点击查看答案
