2483.下列属于人民币结算账户管理系统突发事件处置原则的有( )。
A. .业务连续性原则
B. .数据完整性原则
C. .效率性原则
D. .可操作性原则
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2023.跨境速汇通业务支持7*24小时汇款,无需发送SWIFT报文落地银行后端处理,是一项便于本行境内机构与本行境外附属机构客户账户资金划转的跨境汇款业务。
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265.本行为境内单位办理定期存款不得直接出具单位定期存款存单。
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1338.对于有权机关要求双向止付的,操作中仅冻结账户的非柜面交易即可
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1426.数据定级清单应再需求、设计阶段确认并不断完善,至少应再上线前()个工作日完成数据。信息科技系统上线投产前会按步骤确定数据安全等级。
A. .10个工作日
B. .5个工作日
C. .15个工作日
D. .3个工作日
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1211.总行会计结算部( )至少组织一次全行对账制度执行情况的检查。
A. .每季度
B. .每半年
C. .每年
D. .每两年
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2317.个人结售汇业务资金属性选取原则正确的是:
A. .境内个人结汇按外汇资金来源选择
B. .境内个人购汇按人民币资金来源选择
C. .境外个人购汇按人民币资金来源选择
D. .境外个人结汇按外汇资金来源选择
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884.国行e企盈中的个人金融服务包括( )。
A. .个人账户管理
B. .个人转账支付
C. .零售产品查询购买
D. .零售产品赎回
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1103.被收缴人对被收缴货币的真伪由异议的,可以自收缴之日起( ),持《假币收缴凭证》直接或者通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。
A. .2日内
B. .2个工作日内
C. .3日内
D. .3个工作日内
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93.对于洗钱风险等级为低的产品,可采用普适的客户身份识别、业务审核、交易持续监控措施,根据交易的频率、金额、流向等,通过系统完成初步筛选,再由客户所属机构按可疑交易报告流程进行分析报告。
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