1637.关于贸易信贷业务,以下哪些情况企业需向外汇局报告()
A. .A类企业30天以上(不含)的预收货款或预付货款,90天以上(不含)的延期收款或延期付款
B. .B、C类企业在监管期内发生的预收货款或预付货款
C. .B、C类企业在监管期内发生的30天以上(不含)的延期收款或延期付款
D. .以上全部
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-bdd5-c091-003987170300.html
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1496.对于按规定存入经常项目外汇账户的外币现钞,银行哪些情况需要在境内机构外币现钞存取系统申报
A. .现钞存入
B. .现钞结汇
C. .现钞划转给其他境内机构
D. .以上情况均需申报
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-4a23-c091-003987170300.html
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1260.无纸化业务如存在补充的纸质单据均需纳入会计凭证管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e519-3a08-c091-003987170300.html
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33.本行产品洗钱评估遵循( )。
A. .“先评估、后推出”原则
B. .风险为本原则
C. .全面性原则
D. .动态管理原则
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2812.对于需人工处理的有权机关查控工作,原则上应于( )内完成查控、反馈,有权机关另有规定或要求的除外 ,
A. .T+1日
B. .T+2日
C. .T+1个工作日
D. .T+2个工作日
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1931."对于连续多人集中办理个人外汇账户开户,尤其身份特征一致性较高的个人,各机构应加强真实性审核,存在哪些情形的,可对其个人外汇账户开户申请予以拒绝?"
A. .开户申请人身份信息存在疑义,机构要求其出示辅助证件,但开户申请人拒绝出示的
B. .有明显理由怀疑其开立个人外汇账户从事违法犯罪活动的
C. .已被列入关注类名单的
D. .无法核实开户申请人身份信息真实性的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-5486-c091-003987170300.html
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642.个人客户通过电子签名完成的业务,可通过登录我行电子渠道客户端查询及下载相关回单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5233-e9b0-c091-003987170300.html
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2805.对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,以及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务。
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1089.排队软叫号系统上线后,智能交互平台的排队叫号菜单只支持客户通过刷身份证取号。
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823.1至5家营业网点停业3天(含)以上,属于( )。
A. .特别重大安全保卫突发事件
B. .重大安全保卫突发事件
C. .较大安全保卫突发事件
D. .一般安全保卫突发事件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5235-7b66-c091-003987170300.html
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