2591.对于新开立企业账户,评级时间原则上应在完成开户前,最迟不得晚于开户后( )工作日,在完成账户风险等级划分评级之前,不得开通非柜面渠道功能
A. .3个
B. .5个
C. .7个
D. .10个
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8022-aef7-c091-003987170300.html
点击查看答案
1138.金融机构应在新上岗现金从业人员上岗 ()内完成反假货币知识与技能培训。
A. .1个月
B. .3个月
C. .6个月
D. .9个月
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e518-0ef1-c091-003987170300.html
点击查看答案
1480.新型离岸国际贸易是指我国居民与非居民之间发生的,交易所涉货物不进出我国一线关境或不纳入我国海关统计的贸易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-254d-c091-003987170300.html
点击查看答案
2884.差错类挂账是指因业务差错引起的挂账款项。如:现金长短款、待查错账等。差错类挂账应于( )个工作日内查明业务差错原因并解挂清理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-2b1c-c091-003987170300.html
点击查看答案
874.营业部负责自助设备的日常安全管理;机构会计结算部门负责自助设备的日常安全管理的后督检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5235-ec2b-c091-003987170300.html
点击查看答案
2663.我行为Ⅲ类银行账户客户提供哪些服务( )。
A. .限定金额的消费和缴费支付
B. .限额向非绑定账户转出资金
C. .申请小额消费贷款资金并通过该Ⅲ类户还款
D. .存取现金
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-4f12-c091-003987170300.html
点击查看答案
1627.C类企业在分类监管有效期内不得办理以下业务()。
A. .原则上不得办理90天以上(不含)的远期信用证(含展期)、海外代付等进口贸易融资业务
B. .原则上不得办理90天以上(不含)的延期付款、托收业务
C. .不得办理离岸转手买卖外汇收支业务
D. .以上全部
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-a6cc-c091-003987170300.html
点击查看答案
39.( )为执行尽职调查的第一责任人。
A. .营业部柜员
B. .客户经理
C. .市场部门主管
D. .反洗钱工作小组
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-0ef5-c091-003987170300.html
点击查看答案
1992.以下关于个人外汇账户开立业务的描述,正确的是( )
A. .机构可以随意开立个人外汇账户
B. .开立个人外汇账户时,应开立“储蓄账户”
C. .开立个人外汇账户时,应开立“结算账户”
D. . 各机构应按照客户意愿正确开立相关外汇账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-e0f6-c091-003987170300.html
点击查看答案
749.以下哪项不符合本行发行大额存单设置提前支取条款时应符合的要求:
A. .已办理时段资金证明、质押、国家有权机关冻结的大额存单出具说明后可提前支取。
B. .客户提前支取后剩余的存单金额不得小于该产品最低认购金额(即认购起点金额)。
C. .单位客户提前支取部分应为万元整数倍且不低于人民币1万元;个人客户的提前支取部分应为千元整数倍且不低于人民币1千元。
D. .提前支取后的剩余资金大于等于该产品最低认购金额的,该剩余部分将继续按照大额存单发行要素执行,到期后如无特殊情况将自动赎回。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5234-db9a-c091-003987170300.html
点击查看答案
